高(gāo)中教學儀器(qì)中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(↓¶yǒu)限

證券代碼：600007      β​₹;     證券簡稱：中國(guó)國(guó)貿編号：臨2022-013

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份∑π®★有(yǒu)限公司

八屆十三次董事(shì)會(huì)會(hu&Ω•★ì)議(yì)決議(yì)公告

本公司董事(shì)會(huì)及全體(tǐ)董事(shì)保證本公告內(nèi)容不(b←•★ù)存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其內(nσ‍'÷èi)容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司（以下(xià)簡稱公司）于2022年('±≥nián)6月(yuè)8日(rì)以電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn)方式向全體≤ ♣<(tǐ)董事(shì)發出會(huì)議(yì)文(wén)件(jià §∞n)，并于2022年(nián)6月(yuè)14日(rì)以通(tōng)訊±₽ 表決方式召開(kāi)董事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)。會(huì)議(yì)應出‍↔ α席董事(shì)12人(rén)，實際出席12人(rén)，會(huì)議(yì)出席人(rén →)數(shù)符合《公司法》和(hé)《中國(guó)國(guó)際¥♠ 貿易中心股份有(yǒu)限公司章(zhā≠<​ng)程》的(de)有(yǒu)關規定，本次會(huì)議(y✘₽'↑ì)及所作(zuò)決議(yì)合法有(yǒu)效。

會(huì)議(yì)就(jiù)以下(xià)事(shì)項作(¶→zuò)出決議(yì)：

一(yī)、會(huì)議(yì)以12票♦↓π(piào)贊成，0票(piào)反對(duì)，0票(piào)棄權，審議(yì)™♣通(tōng)過将控股股東(dōng)關于公司第八屆董事(sh¥≥ì)會(huì)獨立董事(shì)候選人(rén)$★提案提交股東(dōng)大(dà)會(huì)表決的(de)議(yì)案¶₽。

依照(zhào)《中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司章(zhānσΩg)程》有(yǒu)關規定，同意将公司控股股東(dōng)中國(guó)國>≈π(guó)際貿易中心有(yǒu)限公司向公Ω‌λ♠司董事(shì)會(huì)提交的(de)關于郝敬華女(nǚ)士不(bù)↓¶再擔任公司獨立董事(shì)；提名張學兵(bīng)先生(shēng)（簡曆附後）為(wèi)♦→公司第八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)候選人(rén)的✘×£∑(de)提案，提交公司2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōng÷ ✘β)大(dà)會(huì)審議(yì)表決。

公司董事(shì)會(huì)對(duì)獨立董事(shì)郝敬華女(nǚ)士任職期間(•ε'÷jiān)為(wèi)公司所作(zuò)的(de)努力和(hé)貢獻表示衷¥↕心感謝(xiè)。

二、會(huì)議(yì)以12票(piào)贊成，0票(pià$¥∏o)反對(duì)，0票(piào)棄權φσ↕，審議(yì)通(tōng)過關于對(duì)《中國(gα®↕☆uó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒ≥→u)限公司章(zhāng)程》第十三條進行(xíng)修改的(d​δe)議(yì)案。

公司董事(shì)會(huì)同意将上(shàng)述議(yì)案提σφ₩交公司2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōng)大( ♦dà)會(huì)批準。

三、會(huì)議(yì)以12票(piào)贊成，0票(piào)反對(duì)，0票(piào±¥)棄權，審議(yì)通(tōng)過關于召開(kāi)公司2022>★&≥年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōng)大(dà)會(huì)的(de)議(y↓₹≥ì)案。

公司董事(shì)會(huì)決定于2022年(nián)6月(yuè)30日(rì)上(sh'≠¥®àng)午9:30在北(běi)京市(shì)建國(guó)門(mén)©→外(wài)大(dà)街(jiē)1号中國(guó)國(guó)際貿易中心國(g±'uó)貿大(dà)廈A座7層多(duō)功能(α'↕↕néng)廳召開(kāi)公司2022年(nián)第一(yī)次臨時(s'✘¥¶hí)股東(dōng)大(dà)會(huì)。會(hu‌&ì)議(yì)審議(yì)事(shì)項如(rú)下(xià)：

（一(yī)）審議(yì)關于郝敬華女(nǚ)士不(bù)再擔任公σα司第八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)的(de)≤↕議(yì)案；

（二）審議(yì)關于選舉張學兵(bīng)先生(shēng)為(wèi)公司第 σ八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(s≠☆hì)的(de)議(yì)案；

（三）審議(yì)關于對(duì)《中國(guó∑↕Ω♥)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司章•§ Ω(zhāng)程》第十三條進行(xíng)修改的(de)議(©✘ βyì)案。

有(yǒu)關2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí↕ ₩π)股東(dōng)大(dà)會(huì)召開(kāi)的(de)具體(tǐ)事(shì)項，詳見(≤​jiàn)公司關于召開(kāi)2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(d↕€ōng)大(dà)會(huì)的(de)通(tōng)知(zhī)。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限δ±公司

董事(shì)會(huì)

2022年(nián)6月(yuè)14日(rì)

附件(jiàn)一(yī)：

張學兵(bīng)先生(shēng)簡曆

張學兵(bīng)先生(shēng),1965年(nián)出生(s¥≥hēng),法學碩士。曾任中華全國(guó)青年π$✘≥(nián)聯合會(huì)常委、中央國(guó)家(jiā)機(jī)關青年(n∑•✘ián)聯合會(huì)副主席、北(běi)京市(shì)律師(shī)協公會(huì)長(→≠$σcháng)、中華全國(guó)律師(shī)協會(huì)副會(hu∞↓Ωì)長(cháng)、北(běi)京市(shì)第十四屆人(rén)大(dà)常委會‍δσ(huì)委員(yuán)、中國(guó)電(diàn)信集團公司外(wài)部董事(shì)、聯想控股股份有(yǒu)限公司獨立董事(shì)。δ↑β£現(xiàn)任北(běi)京市(shì)中倫律師(shī♦π)事(shì)務所主任、北(běi)京市(shì)法律援助基金(jīn)會(huì)理(↔↔lǐ)事(shì)長(cháng)、中國(guó)南(nán)方航空(kōng)集團有(yǒu)限公司外(wài)部董事(shì)、珠海(hǎi)華發實業♠¶(yè)股份有(yǒu)限公司獨立董事(shì)、中國(guó)船(chuán)舶重工(gōng)集團動力股份有(yǒu)限公司獨立董事(shì)、中國(guó)政法大(dà)學董λ✘‌事(shì)會(huì)董事(shì)、中國(gu>™ó)國(guó)際經濟貿易仲裁委員(yuán)會(huì)仲裁員(yuán)等職務γδ​。

附件(jiàn)二：

公司第八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)提名人(rén)聲明(míng)

提名人(rén)中國(guó)國(guó)際貿易中心有​φ(yǒu)限公司，現(xiàn)提名張學兵(bīng)先生(shēng)為(wèi≠♥ δ)中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司第八屆董事(shì→✘★®)會(huì)獨立董事(shì)候選人(rén)，并已充 φφ'分(fēn)了(le)解被提名人(rén)職業♣↔©±(yè)專長(cháng)、教育背景、工(gōng)作(zuò)經曆、兼任職務等情況。被提名人βဧ(rén)已書(shū)面同意出任中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(y£αǒu)限公司第八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(‌☆®×shì)候選人(rén)（參見(jiàn)該獨立董事(shì)候選人(rén)聲≤σ明(míng)）。提名人(rén)認為(wèi)，被提名人(rén)具備獨立董事(≠€☆shì)任職資格，與中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有•<(yǒu)限公司之間(jiān)不(bù)存在任何影(yǐng)響其獨>→">立性的(de)關系，具體(tǐ)聲明(míng)如(rú☆₹)下(xià)：

一(yī)、被提名人(rén)具備上(shàng)γ∑↓₩市(shì)公司運作(zuò)的(de)基本知(zhī)識，熟悉相(xi♣↔"→àng)關法律、行(xíng)政法規、規章(zhα‌āng)及其他(tā)規範性文(wén)件(jiàn)，具有(yλ♣&ǒu)五年(nián)以上(shàng)法律、經濟、會(huì)計(jφσ  ì)、财務、管理(lǐ)或者其他(tā)履行(xíngσ±δ♣)獨立董事(shì)職責所必需的(de)工σ★☆(gōng)作(zuò)經驗。

二、被提名人(rén)任職資格符合下(xià)列法律、行(xíng)政  ¥÷法規和(hé)部門(mén)規章(zhāng)的(de€¥δΩ)要(yào)求：

（一(yī)）《中華人(rén)民(mín)共和÷↕★(hé)國(guó)公司法》關于董事(shì)任職資格的(de)規定；

（二）《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)公務員(yuán)法》關 ‌"于公務員(yuán)兼任職務的(de)規定（如(‌↔rú)适用(yòng)）；

（三）中國(guó)證監會(huì)《上(shàng)市(shì)公司獨立董事₹≤α​(shì)規則》的(de)相(xiàng)關‌↑£∞規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規範中管幹部辭去(qù)公職或者退（離(lí)）休®♥λ→後擔任上(shàng)市(shì)公司、基金(jīn)管理(lǐ)公司☆★&獨立董事(shì)、獨立監事(shì)的(de)通€∑(tōng)知(zhī)》的(de)規定（如(rú©•)适用(yòng)）；

（五）中共中央組織部《關于進一(yī)步規範黨政領導幹部在企業(yè)兼職（任職）問(w÷£€☆èn)題的(de)意見(jiàn)》的(de)相(xiàng)關規定（如(rú)适用(yòn↕₩g)）；

（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高(gāo)等學校(xiào™€)反腐倡廉建設的(de)意見(jiàn)》的(de)相(xià•÷↔§ng)關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（七）中國(guó)人(rén)民(mín)銀(yín)行(xíng)《股份制(z₹€≠☆hì)商業(yè)銀(yín)行(xíng)獨立董事(shì)和(hé) ≥ 外(wài)部監事(shì)制(zhì)度指引》等的(de)相(xiàng)關規定（如(rú)适 ±δ用(yòng)）；

（八）中國(guó)證監會(huì)《證券公司董事(shì)、監事(shì)和(hé)高( ☆≥↑gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任職資格監管辦法》©&¶ 等的(de)相(xiàng)關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（九）中國(guó)銀(yín)保監會(huì)《銀(yín)行(xíng)×€♠業(yè)金(jīn)融機(jī)構董事(shì)（理(lǐ)事(s♦×♣λhì)）和(hé)高(gāo)級管理(lǐ)γ¥人(rén)員(yuán)任職資格管理(lǐ)辦法》§♣•《保險公司董事(shì)、監事(shì)和(hé)高(gāo)級管理(l♠♠∑ǐ)人(rén)員(yuán)任職資格管理(lǐ)☆¥₹規定》《保險機(jī)構獨立董事(shì)管理(lǐ)辦法》等的(de)相(xiàng)關規定£$★（如(rú)适用(yòng)）；

（十）其他(tā)法律法規、部門(mén)規章(zhāng)、規範性文 ♣(wén)件(jiàn)和(hé)上(shàng)海(hǎi)證券交易所規定的(de)₽λ₽情形。

三、被提名人(rén)具備獨立性，不(bù)屬于下(xià)®ε÷✔列情形：

（一(yī)）在上(shàng)市(shì<∑≤)公司或者其附屬企業(yè)任職的(de)人(rén)員(yuán)及其直系親屬和(§"↓'hé)主要(yào)社會(huì)關系（直αΩσ系親屬是(shì)指配偶、父母、子(zǐ)女(nǚ)等；主要(yào)社會(h≠✘♦₽uì)關系是(shì)指兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)、嶽父母、兒(ér)媳女(nǚ)婿§≤、兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)的(de)配偶、配偶的(de)兄弟(dì)姐±π∑★(jiě)妹(mèi)等）；

（二）直接或者間(jiān)接持有(yǒu)上(♣✘shàng)市(shì)公司已發行(xíng)₩≠πα股份1%以上(shàng)或者是(shì)上(shàng)市(shì)公司前十名股東(dōng)中δ&§的(de)自(zì)然人(rén)股東(dōng)及其直系親屬；

（三）在直接或者間(jiān)接持有(yǒu'♦♥)上(shàng)市(shì)公司已發行(xíng)÷σ₽股份5%以上(shàng)的(de)股東★β(dōng)單位或者在上(shàng)市(shì)公司¶♦前五名股東(dōng)單位任職的(de)人(rén)員★♠≥(yuán)及其直系親屬；

（四）在上(shàng)市(shì)公司實際 α☆控制(zhì)人(rén)及其附屬企業(yè)任職的(de)人(rén)員(yuán)；

（五）為(wèi)上(shàng)市(shì)公司及其控股股東(∏€£dōng)或者其各自(zì)的(de)附屬企業(yè)提供财☆'♠務、法律、咨詢等服務的(de)人(rén)員(yuán)，包括提供服務的(de)"β♥中介機(jī)構的(de)項目組全體(tǐ)人(rén)員(y'×✔uán)、各級複核人(rén)員(yuán)、在報δδ←™(bào)告上(shàng)簽字的(de)人(rén)員(yuán)、合夥人(rén)及主要(y☆∑<ào)負責人(rén)；

（六）在與上(shàng)市(shì)公司及其控股股東(dōng)或者其&≈×∏各自(zì)的(de)附屬企業(yè)具有(yǒu)重大(d← ★$à)業(yè)務往來(lái)的(de)單位擔任董事(shì)、監事(shì)或者✔πγ高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)，或者在該業(yè)務往來(l® >↕ái)單位的(de)控股股東(dōng)單位擔任董事(shì)、監事(shì)φβ ₽或者高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(y≤★uán)；

（七）最近(jìn)十二個(gè)月(yuè)內(nèi)曾經具有(yǒu)前六項所列舉情形的(α≠de)人(rén)員(yuán)；

（八）其他(tā)上(shàng)海(hǎi)證券交易所認定不(bù)具備獨立性的(de)情形。

四、獨立董事(shì)候選人(rén)無下(xià)列不(bù)良紀錄：

（一(yī)）最近(jìn)三十六個(gè)月(yuè)曾被中國(guó♠Ω)證監會(huì)行(xíng)政處罰或者司法機(jī)關刑事( ​shì)處罰的(de)；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認定為(wèi)不(bù)适合擔任上(sγ★hàng)市(shì)公司董事(shì)的(de)期間(jiān)；

（三）最近(jìn)三十六個(gè)月(yuè)曾受證券交易所公開(₹δkāi)譴責或者2次以上(shàng)通(tōng)報(bào)批評；

（四）曾任職獨立董事(shì)期間(jiān)，連續兩次未出席董事(shì)會(huì)會≈÷(huì)議(yì)，或者未親自(zì)出席董事(s₽♥÷hì)會(huì)會(huì)議(yì)的(de)次數(shù)占當年(nián)董​ε事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)次數(shù)三分(fēn)之一(yī)以上βεδ(shàng)；

（五）曾任職獨立董事(shì)期間(jiān)，發表的(d≥♣‍∞e)獨立意見(jiàn)明(míng)顯與事(shì)實不(bù)符。

五、包括中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司在內(nèi)，被提"÷名人(rén)兼任獨立董事(shì)的(de)境內(nèi)外(wài)上(shàng)市β$(shì)公司數(shù)量未超過五家(jiā<σβ)，被提名人(rén)在中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有"γ(yǒu)限公司連續任職未超過六年(nián)。

本提名人(rén)已經根據《上(shàn±★≤g)海(hǎi)證券交易所上(shàng)市(shì)公司自(zì)律監管指引第1号——規範運作≈←±π(zuò)》對(duì)獨立董事(shì)候選人(rén) ★任職資格進行(xíng)核實并确認符合要(yào)求。

本提名人(rén)保證上(shàng)述聲明(míng)真實、完整和(hé)☆&★準确，不(bù)存在任何虛假陳述或誤導成分(fēn)，本提名人(rén)完全明(mín÷ασg)白(bái)作(zuò)出虛假聲明(míng)可(kě)能(néng)導緻的<$‌δ(de)後果。

特此聲明(míng)。

提名人(rén)：中國(guó)國(guó)際貿易中心有¥✔(yǒu)限公司

2022年(nián)6月(yuè)6日(r¥γ‍≤ì)

附件(jiàn)三：

公司第八屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)候選人(rén)聲明(míng)

本人(rén)張學兵(bīng)，已充分(fēn)了(le)解并同意由提名人(rén)中國(gΩ→uó)國(guó)際貿易中心有(yǒu)限公司提∏ λ♥名為(wèi)中國(guó)國(guó)際貿易中心‍ε≠‍股份有(yǒu)限公司第八屆董事(shì)會(h≥αuì)獨立董事(shì)候選人(rén)。本人(rén)公開(kāi)聲明(míng)，本人(r'γ☆σén)具備獨立董事(shì)任職資格，保證不(bù)存>​♠在任何影(yǐng)響本人(rén)擔任中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限✔>γ公司獨立董事(shì)獨立性的(de)關系，具體(tǐ)聲明(mín→'✔<g)如(rú)下(xià)：

一(yī)、本人(rén)具備上(shàng)市(shì)公司ππ♣✔運作(zuò)的(de)基本知(zhī)識，熟悉相(xiàng)關÷​法律、行(xíng)政法規、部門(mén)規章(zhāng)及其他(tā)規範性  ®α文(wén)件(jiàn)，具有(yǒu)五年(nián)< ≥以上(shàng)法律、經濟、會(huì​₽)計(jì)、财務、管理(lǐ)或者其他(tā)履行(xíng)獨立董事(shì)π÷±÷職責所必需的(de)工(gōng)作(zuò)經驗。

二、本人(rén)任職資格符合下(xià)列法律、行(xíng)政法規和(hé)部門(mén)α>規章(zhāng)的(de)要(yào)求：

（一(yī)）《中華人(rén)民(mí↕∏n)共和(hé)國(guó)公司法》關于董事(↑γ&shì)任職資格的(de)規定；

（二）《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)公務員(y♦‌←uán)法》關于公務員(yuán)兼任職務的(de)規定（如(rú)适用(yòng)）；

（三）中國(guó)證監會(huì)《上(shàng)市(shì)公司獨立董事(shì)¥₩∞₩規則》的(de)相(xiàng)關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規範中↕>π管幹部辭去(qù)公職或者退（離(lí)）休後擔任上(shàng)市(shì)公司、基金(★≤"∏jīn)管理(lǐ)公司獨立董事(shì)、獨立監事(sh¥→ì)的(de)通(tōng)知(zhī)》的(de)規定（如(r↑≤₽ú)适用(yòng)）；

（五）中共中央組織部《關于進一(yī)步規範黨政領導≠™Ω幹部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的(de)意見(jiàn)》的(de)相(xiàng)₩¥關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高(gāo)等學校(xiào'∞☆)反腐倡廉建設的(de)意見(jiàn)》的(de)相(xiàngφ✘")關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（七）中國(guó)人(rén)民(mí₩&n)銀(yín)行(xíng)《股份制(zhì)商業(yè)銀(y ≠πín)行(xíng)獨立董事(shì)和(hé)外(wài)部監事(shì)制(zh♥¥ì)度指引》等的(de)相(xiàng)關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（八）中國(guó)證監會(huì)《證券公司董事(☆♠shì)、監事(shì)和(hé)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任職≤•₽<資格監管辦法》等的(de)相(xiàng)關規定（如(rú)适用(yòng)）；λ↕

（九）中國(guó)銀(yín)保監會(huì)《銀(yín)行(xíng)業(yè)金(jīn)π↑融機(jī)構董事(shì)（理(lǐ)事(shì)）和(h §'™é)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任職資格✔★∞管理(lǐ)辦法》《保險公司董事(shì)、監事(shì)和(hé)高(gāo)級管理(lǐ↑β↑)人(rén)員(yuán)任職資格管理(lǐ)規定》《保險機(jī)構獨立董事(≈✘shì)管理(lǐ)辦法》等的(de)相₽φ(xiàng)關規定（如(rú)适用(yòng)）；

（十）其他(tā)法律法規、部門(mén)規章(zhāng)、£α規範性文(wén)件(jiàn)和(hé)上(shàng)海(hǎi)↕♣₩證券交易所規定的(de)情形。

三、本人(rén)具備獨立性，不(bù)屬于下(xià)列情形："™π≥

（一(yī)）在上(shàng)市(shì)公司或者其附屬企業←→≥≠(yè)任職的(de)人(rén)員(yu¶♥γán)及其直系親屬和(hé)主要(yào)社會(huì)關系（直系親屬是(s→§≥£hì)指配偶、父母、子(zǐ)女(nǚ)等；主要(yàoπ>λ¥)社會(huì)關系是(shì)指兄弟(dì)姐(jiě)妹(m☆§&€èi)、嶽父母、兒(ér)媳女(nǚ)婿、兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)的(de)配偶、©↕£配偶的(de)兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)等）；

（二）直接或者間(jiān)接持有(yǒu)上(shà €✘​ng)市(shì)公司已發行(xíng)∞ε"股份1%以上(shàng)或者是(shì)≠✔£λ上(shàng)市(shì)公司前十名股東(dōng)中的(de)≠∏自(zì)然人(rén)股東(dōng)及其直系親屬；

（三）在直接或者間(jiān)接持有(yǒu)上(s→¥><hàng)市(shì)公司已發行(xíng)股份5%以↓☆上(shàng)的(de)股東(dōng)單位或者在上(shàng)市(★β§♠shì)公司前五名股東(dōng)單位任職的(de)人(rén)員(yuán)及其直系親> π屬；

（四）在上(shàng)市(shì)公司實際控制(zhì)人(rén)及其附屬企業(y£≥×∞è)任職的(de)人(rén)員(yuán)；

（五）為(wèi)上(shàng)市(shì)公司及其控股股東(dōng)或者✔"↑←其各自(zì)的(de)附屬企業(yè)提供财務、法律、咨詢等服務∞ ♥$的(de)人(rén)員(yuán)，包括提供服務的(§≠de)中介機(jī)構的(de)項目組全體(tǐ)人(rén)員(yuán)、各級複核¶ φ人(rén)員(yuán)、在報(bào)告上(shàng)簽字的(de)人×£σ(rén)員(yuán)、合夥人(rén)及主要(yào)負責人(rén)δ♥≈∏；

（六）在與上(shàng)市(shì)公司及其控股股東(dōng ↕☆​)或者其各自(zì)的(de)附屬企業(yè) ​$"具有(yǒu)重大(dà)業(yè)務往來(lái)的(de)單位擔任董事(shì)、監事(s≤↓₹hì)或者高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)，或者在該‍€>>業(yè)務往來(lái)單位的(de)控股股東(dō↕σ<ng)單位擔任董事(shì)、監事(shì)或者高(gāo)級管理(∑β₹→lǐ)人(rén)員(yuán)；

（七）最近(jìn)十二個(gè)月(yuè)內π✔$"(nèi)曾經具有(yǒu)前六項所列舉情形的(de)人(rén)員(£§₹yuán)；

（八）其他(tā)上(shàng)海(hǎi)證券交易所$£認定不(bù)具備獨立性的(de)情形。

四、本人(rén)無下(xià)列不(bù)良紀錄：

（一(yī)）最近(jìn)三十六個(gè)月(yuè)曾£♠♦被中國(guó)證監會(huì)行(xíng)政處罰；×'

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認定為(wèi)α←不(bù)适合擔任上(shàng)市(shì)公司董事(shì)的(de)期間(α₹jiān)；

（三）最近(jìn)三十六個(gè)月(yuè)曾受證券交易所公開(kāi↑ π±)譴責或者2次以上(shàng)通(tōng)報(bào)批評；

（四）曾任職獨立董事(shì)期間(jiān ∞)，連續兩次未出席董事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)，或者未親自(zì)出席董事(s←§hì)會(huì)會(huì)議(yì)的(de)​÷次數(shù)占當年(nián)董事(shì)會(∞↓Ω♥huì)會(huì)議(yì)次數(shù)三分(fēn)↔∞↕之一(yī)以上(shàng)；

（五）曾任職獨立董事(shì)期間(jiān)，發表的(de)獨立意見(∑λγ★jiàn)明(míng)顯與事(shì)實不♠‍✘(bù)符。

五、包括中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司在內(nèi)，本人(rén)兼©>↔∞任獨立董事(shì)的(de)境內(nèi)外(wài)上(sh<  àng)市(shì)公司數(shù)量未超過五家(jiā)；本人(rén)在中國(guó<λ)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司連續任職'&∞未超過六年(nián)。

本人(rén)已經根據上(shàng)海(h$←π₽ǎi)證券交易所《上(shàng)海(hǎi)證券交易β≤所上(shàng)市(shì)公司自(zì)律監管指引第1号——規範運作(zuò)》對(duì£↔)本人(rén)的(de)獨立董事(shì)候選人(rén)任職資格進行(xíng)核實并确認符‍↕®™合要(yào)求。

本人(rén)完全清楚獨立董事(shì)的(de≠γ)職責，保證上(shàng)述聲明(míng)真實、完整和(hé)準确，不(bù)存™π"Ω在任何虛假陳述或誤導成分(fēn)，本人(rén)完全明σ☆☆(míng)白(bái)作(zuò)出虛假聲明(míng)可(kě)能(néng)導緻Ω§¶的(de)後果。上(shàng)海(hǎi)證券交易所可(kě)依據本聲明β‍(míng)确認本人(rén)的(de)任職資格和(hé)獨立性。

本人(rén)承諾：在擔任中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)φ₹ 限公司獨立董事(shì)期間(jiān)，将遵守法律法規、中國±​☆↔(guó)證監會(huì)發布的(de)規章(zhāng)、規定、通(tōng)知(zhī>β§ )以及上(shàng)海(hǎi)證券交易所業(yè)務規則的(de)要(yào↑↕≥δ)求，接受上(shàng)海(hǎi)證φφ券交易所的(de)監管，确保有(yǒu)足夠的(de)時(shí)間(jiān)和(hé)精力履≥Ω∏ 行(xíng)職責，作(zuò)出獨立判斷，不(bù)受公司主要(yào)股東(dōng)、實際€‍控制(zhì)人(rén)或其他(tā)與公司存在利害關系的(d÷£★∑e)單位或個(gè)人(rén)的(de)影(yǐng)響。

本人(rén)承諾：如(rú)本人(rén)任職後出現∑π±<(xiàn)不(bù)符合獨立董事(shì)任職資格情形的("↑®de)，本人(rén)将根據相(xiàng)關σ‌₹規定辭去(qù)獨立董事(shì)職務。

特此聲明(míng)。

聲明(míng)人(rén)：張學兵(bīng)

2022年(nián)5月(yuè)25日(rì)

證券代碼：600007  ↑★;        Ωλφ; 證券簡稱：中國(guó)國(guó)貿ε♥       §‍<≥     編号：臨2022-014

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒ≥∞u)限公司

關于修改《中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司章(zhāng)程》第十三條的÷™×✘(de)公告

本公司董事(shì)會(huì)及全體(tǐ)董事(shì)保證本☆¶$↓公告內(nèi)容不(bù)存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)¶∏其內(nèi)容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

公司于2022年(nián)6月(yuè)14日(rì)召開(kāi)的(de)八屆十三次€§✔董事(shì)會(huì)會(huì)議(©≥yì)審議(yì)通(tōng)過關于對(duì)《中國(guó∑Ω∞)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公♠↕司章(zhāng)程》第十三條進行(xíng)修改的(de)議₹$φ(yì)案，具體(tǐ)內(nèi)容如(rú)下(xiàσ→)：

為(wèi)滿足經營需要(yào)，需對(duì)公司營業(yè)執照(zh≠λào)經營範圍進行(xíng)增項，拟增設的(de)經營範圍為(wèi)服↕•≈裝服飾零售、化(huà)妝品零售、母嬰用(yòng)品銷售、日(rì)用(yòng)家(j±♥£¥iā)電(diàn)零售、禮品花(huā​'← )卉銷售；單用(yòng)途商業(yè)預付卡代理(lǐ)銷售；組織各類文£ε☆₽(wén)化(huà)藝術(shù)交流活動、體(tǐ)育競賽組織，因<♦"此公司拟對(duì)《中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有÷₹(yǒu)限公司章(zhāng)程》第十三條進行(xíng)修改。

《中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司章(zhāng)程》原₽✔☆∑第十三條為(wèi)：經依法登記，公司的(d♣↕<♣e)經營範圍：寫字樓、賓館、公寓、商場(chǎng)、展覽廳、會(huì)議(yì)廳、✘γ<停車(chē)場(chǎng)的(de)出租、服務；提供住宿、餐飲、幼兒(é ™r)園、文(wén)體(tǐ)服務；房(<§↑fáng)地(dì)産開(kāi)發與經營；物(wù)業(yè)管理ε&↓✘(lǐ)；承辦會(huì)議(yì)、展覽、展銷；對(duì)外(wài)經貿信息咨詢；自(zì) ​營和(hé)代理(lǐ)各類商品和(hé)技(jì)術(shù)的(de)進出‌<φ≈口（國(guó)家(jiā)限定公司經營或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(jì)術₹∑(shù)除外(wài)）；酒吧(ba)，煙(yān)草(cǎo)專賣零售，銷售預©$₩包裝食品，美(měi)容美(měi)發，洗浴（桑拿(ná)按摩、水(shuǐ)療）¶λα，健身(shēn)房(fáng)，遊泳池，零售商品部，圖書(β‍'shū)、期刊、報(bào)紙(zhǐ)的(de)零♠<售，商務中心；廣告設計(jì)、制(zhì)作β§↑'(zuò)、代理(lǐ)、發布；酒店(diàn)附屬商場<₩(chǎng)及房(fáng)屋場(chǎng)地(dì)出租或經營（辦公用₽↑(yòng)房(fáng)或商務用(yòng)房(fáng)）；酒類的(dφε÷→e)零售；零售日(rì)用(yòng)品、服裝、工(gōng)藝美(měi)術(shù)品；體σ‌≤(tǐ)育運動項目經營（以工(gōng)商登記管理(lǐ)機(jī)關核定為(wèi)準）。

修改為(wèi)經依法登記，公司的(de)經營範圍：寫<♠字樓、賓館、公寓、商場(chǎng)、展覽廳、會(huì)議(yì)廳、停車✔ ​(chē)場(chǎng)的(de)出租、服務；提供住宿、餐飲、幼兒(ér≈÷ ®)園、文(wén)體(tǐ)服務；房(fáng)地(dì)産開(ε•≈kāi)發與經營；物(wù)業(yè)管理(lǐ)；承辦會(huì)議(yì)、展覽、展銷；對§₹ ×(duì)外(wài)經貿信息咨詢；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商©↔¶品和(hé)技(jì)術(shù)的(de)進出口（國(guó)ασ‍家(jiā)限定公司經營或禁止進出口的(de)商品和(hε é)技(jì)術(shù)除外(wài)）；酒吧(ba)，₹♦煙(yān)草(cǎo)專賣零售，銷售預包裝食品，美(měi)容美(měi)發，洗浴（桑拿(n$ ≈á)按摩、水(shuǐ)療），健身(shēn)房(fáng)，遊泳池，"™零售商品部，圖書(shū)、期刊、報(b≠Ωào)紙(zhǐ)的(de)零售，商務中心；廣告設計(jì)、制(zhì)作(¶π≥®zuò)、代理(lǐ)、發布；酒店(diàn)附屬商場(chǎng)及房(∑✔δfáng)屋場(chǎng)地(dì)出租或經營（辦公用(yòn™€♦♥g)房(fáng)或商務用(yòng)房(fáng₩¶÷✘)）；酒類的(de)零售；零售日(rì)用(yòφ∏↑ng)品、服裝、工(gōng)藝美(měi)術←↕(shù)品；體(tǐ)育運動項目經營；服裝服飾零售、化(↓£→huà)妝品零售、母嬰用(yòng)品銷售、日(rì)用(yò'λ∑¥ng)家(jiā)電(diàn)零售、禮品花(huā)卉銷售；單用(λ↔₹yòng)途商業(yè)預付卡代理(lǐ)銷售；組織各類文(wén)化(huà)藝§φ術(shù)交流活動、體(tǐ)育競賽組織（以工(gōnα¶g)商登記管理(lǐ)機(jī)關核定為(wèi)準）。

公司董事(shì)會(huì)同意将上(α≥♣shàng)述議(yì)案提交公司2022年(nián)第‍"一(yī)次臨時(shí)股東(dōng)大≠♥£(dà)會(huì)批準。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司

董事(shì)會(huì)

2022年(nián)6月(yuè)14日(rì)

證券代碼：600007　 　證券簡稱←←¶：中國(guó)國(guó)貿　 　公告"¶ε₽編号：臨2022-015

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司

關于召開(kāi)2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí)←♥'

股東(dōng)大(dà)會(huì)的(de)通(tōng)知(zhī​© ≠)

本公司董事(shì)會(huì)及全體(tǐ)董事(shγ↕∞×ì)保證本公告內(nèi)容不(bù)存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(d®>₩à)遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的(de)真實性、準确性∞€> 和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。↓Ω↕

重要(yào)內(nèi)容提示：

●股東(dōng)大(dà)會(huì)召開(kāi)日(rì)→$©ε期：2022年(nián)6月(yuè)30日(rì)

●本次股東(dōng)大(dà)會(huì®★)采用(yòng)的(de)網絡投票(piào)系統：上(shàng)海(hǎi)證券交易所•£股東(dōng)大(dà)會(huì)網絡投票(piào)系統

一(yī)、 召開(kāi)會(huì)議(yìδ←±¶)的(de)基本情況

(一(yī)) 股東(dōng)大(dà π<)會(huì)類型和(hé)屆次：2022年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōngσΩ∏★)大(dà)會(huì)

(二) 股東(dōng)大(dà)會(huì)召集人(rén)：董事(shì)會(h™∞βλuì)

(三) 投票(piào)方式：本次股東✘↔(dōng)大(dà)會(huì)所采用(✘≠ ✘yòng)的(de)表決方式是(shì)現(∑​xiàn)場(chǎng)投票(piào)和(hé)網絡投票(piào)λ✘♣相(xiàng)結合的(de)方式

(四) 現(xiàn)場(chǎ‌>‌ng)會(huì)議(yì)召開(kāi)的(de)日(rì)±↔• 期、時(shí)間(jiān)和(hé)地±♦★‍(dì)點

召開(kāi)的(de)日(rì)期時(shí)™≤≠☆間(jiān)：2022年(nián)6月(yuè)30日(rì) 9點30¥"£ 分(fēn)

召開(kāi)地(dì)點：北(běi)京市(shì)建國(δ≈♥guó)門(mén)外(wài)大(dà)街(jiē)1号中國(guó)國(φ£↔&guó)際貿易中心國(guó)貿大(dà)廈A座7層多(duō)功&↔>‍廳

(五) 網絡投票(piào)的(de)系統、起¶☆γ止日(rì)期和(hé)投票(piào)≤"時(shí)間(jiān)。

網絡投票(piào)系統：上(shàng)海(hǎi)證>λ"¶券交易所股東(dōng)大(dà)會(huì)網絡投票(piào)系統

網絡投票(piào)起止時(shí)間(jiān)：自(zì)2022年$÷(nián)6月(yuè)30日(rì)

至2022年(nián)6月(yuè)30日(rì)

采用(yòng)上(shàng)海(hǎi)證券交易所網絡投票(p≈♠↔iào)系統，通(tōng)過交易系統投票(piào)平台的(de)投票(piào​β )時(shí)間(jiān)為(wèi)股東(dōnα¥±☆g)大(dà)會(huì)召開(kāi)當日(rì)的(de)交易時(shí)間(×∞jiān)段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通(tōng)過互聯網投票(piào)平台的(d→ ₩e)投票(piào)時(shí)間(jiān)為(wèi)股東(dōng)大(®γdà)會(huì)召開(kāi)當日(rì)的(de)9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通(tōng)、約定購(gòu)回業(yè)務賬εβ₽ 戶和(hé)滬股通(tōng)投資者的(deσ∏®)投票(piào)程序

涉及融資融券、轉融通(tōng)業(yè)務、約定購(gòu)回業(yè)♦£π₩務相(xiàng)關賬戶以及滬股通(tōng)投資者的(de)投票(piào)♦&σ，應按照(zhào)《上(shàng)海(hǎi)證券交♠✔β​易所上(shàng)市(shì)公司自(z§♦ì)律監管指引第1号—規範運作(zuò)》等有(yǒu★♠↑)關規定執行(xíng)。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東(dōng)投票(piào)權

不(bù)适用(yòng)。

二、 會(huì)議(yì)審議(yì)事(shì)項

本次股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)議(yì)案及投票(pi≤&♥λào)股東(dōng)類型

■

1、 各議(yì)案已披露的(de)時(shí)間(jiān)和(hé)披露媒體÷•♥↓(tǐ)

上(shàng)述各項議(yì)程內(nèi)容請(qǐng)詳見(≠¥¥ jiàn)公司于2022年(nián)6月(yuè)15日(rì)在《中國(guó)♣∑證券報(bào)》、《上(shàng)海(hǎi)證券報(©₽bào)》及上(shàng)海(hǎi)證券交易所♠★•網站(zhàn)（www.sse.com.cn）上(shàngδ✔♣©)披露的(de)相(xiàng)關公告。

2、 特别決議(yì)議(yì)案：3

3、 對(duì)中小(xiǎo)投資者單↕π‍獨計(jì)票(piào)的(de)議(yì)案：2

4、 涉及關聯股東(dōng)回避表決的(de)議(yì)案：無

5、 涉及優先股股東(dōng)參與表決的(de)議(y≥¥$∑ì)案：無

三、 股東(dōng)大(dà)會(huì)投票(piào)注意事(s±↓≈hì)項

(一(yī)) 本公司股東(dōng)通(tōng)過上(shàn₹≥​g)海(hǎi)證券交易所股東(dōng)大(dà)會(huì)網絡投票(piào)系 γ統行(xíng)使表決權的(de)，既可(kě)以登陸交易系統投票(piào)平台（通(tōng)​Ω>過指定交易的(de)證券公司交易終端）進行(xíng)投票(piào)，‍ε"₩也(yě)可(kě)以登陸互聯網投票(piào)平台（₹✔←←網址：vote.sseinfo.com）進行(xíng)投票(piào)。首  ±次登陸互聯網投票(piào)平台進行(xíng)投票(pi£∏∑ào)的(de)，投資者需要(yào)完成股東(≥≠dōng)身(shēn)份認證。具體(tǐ)操作(zuò)請(qǐng)見(ασ&jiàn)互聯網投票(piào)平台網站(z≤¥☆hàn)說(shuō)明(míng)。

(二) 股東(dōng)通(tōng)過上(shàng)海(hǎi)證©✘↓券交易所股東(dōng)大(dà)會(huì)網絡投票(☆↔¶piào)系統行(xíng)使表決權，如(rú)果其擁有(yǒu)多(duō)個(gè∞∞ ↔)股東(dōng)賬戶，可(kě)以使用(yòng)持有(yǒu)公♥∏™司股票(piào)的(de)任一(yī)股東(dōnλ∏‍g)賬戶參加網絡投票(piào)。投票(piào)後，視(shì)為(wè≤§©¶i)其全部股東(dōng)賬戶下(xià)的(de)相(δα≈÷xiàng)同類别普通(tōng)股或相(xiàng)同品種優先股均已分(fēn)别投出同一(y↓ ī)意見(jiàn)的(de)表決票(piào)。

(三) 同一(yī)表決權通(tōng)過現(x↔§‍λiàn)場(chǎng)、本所網絡投票(piào)平台或其他(t'£¥§ā)方式重複進行(xíng)表決的(de)，以第一(yī)次投票($‌piào)結果為(wèi)準。

(四) 股東(dōng)對(duì)所有(yǒu)議(yì)案均表決完畢₩≤"才能(néng)提交。

四、 會(huì)議(yì)出席對(duì)象

(一(yī)) 股權登記日(rì)收市(shì)後在中國(guó)證≤¶<≈券登記結算(suàn)有(yǒu)限責任公司上(shàng)海(hǎi)分(fē★¥ ♠n)公司登記在冊的(de)公司股東(dōng)有(yǒu)權出席股東(dōng)大(dà)會(‌'huì)（具體(tǐ)情況詳見(jiàn)下(<λxià)表），并可(kě)以以書(shū)面形式委托代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議$↕ ¶(yì)和(hé)參加表決。該代理(lǐ)人(rén)不(bù)必是(sh&σ¥ì)公司股東(dōng)。

■

(二) 公司董事(shì)、監事(shì)和(hé)高(gāo)級管理(lǐ)人(ré≠‍​n)員(yuán)。

(三) 公司聘請(qǐng)的(de)律師(shī)。

(四) 其他(tā)人(rén)員(yuán)。

五、 會(huì)議(yì)登記方法

(一(yī)) 登記手續

出席會(huì)議(yì)的(de)個(gè)££ ₽人(rén)股東(dōng)應持本人(rén)身(shēn)份證、持股憑€>證，代理(lǐ)人(rén)出席還(hái)應持有(yǒu)授權委托書(shū)(格式附✘÷σ♣後)、本人(rén)身(shēn)份證及授權人(rén)股東(dōng)賬戶卡。法人(ré®☆'♦n)股東(dōng)應持有(yǒu)持股憑證、營業(yè)執照(zhào)複印件(jiàn)、法定♦↑ππ代表人(rén)授權委托書(shū)及出席者本人(rén)身(shēn)份證。出席會(hu×™ì)議(yì)者可(kě)在登記時(shí)間(jiān)內(nèi) ✘φ親自(zì)或委托代理(lǐ)人(rén)在會(huì)議(yì)登記地(dì)點進行•×≥(xíng)登記，也(yě)可(kě)以₩§于2022年(nián)6月(yuè)28日(rì)以前将相(xiàng)關×‌資料傳真或郵寄至登記地(dì)點。

(二) 登記時(shí)間(jiān)

2022年(nián)6月(yuè)27日(rì)－6月(yuè)28日•®σ(rì)，上(shàng)午9:00-11:30，下(xià)午2:00-4:←←δ30。

(三) 登記地(dì)點

北(běi)京市(shì)建國(guó)門(mén)外(wài)大(dà)​₹​♠街(jiē)1号中國(guó)國(guó)際貿∏♠易中心國(guó)貿大(dà)廈A座29層

郵政編碼：100004

傳真：010-65053862

聯系人(rén)：章(zhāng)侃

六、 其他(tā)事(shì)項

與會(huì)者食宿及交通(tōng)費(fèi)自(zì)理(lǐ)。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司董事(shì)會(huì)

2022年(nián)6月(yuè)14日(rì)

附件(jiàn)1：授權委托書(shū)

報(bào)備文(wén)件(jiàn)：提議(y∞<€©ì)召開(kāi)本次股東(dōng)大(d₽γà)會(huì)的(de)董事(shì)會(huì)決議(yì)

附件(jiàn)1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

中國(guó)國(guó)際貿易中心股份有(yǒu)限公司：

茲委托先生(shēng)（女(nǚ)士）代表本單位（或本人(rén)）出席2✘ δ≈022年(nián)6月(yuè)30日(rì)"↑召開(kāi)的(de)貴公司2022年™"$(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōng)大(dà)會(hπ₹★uì)，并代為(wèi)行(xíng)使表決權。

委托人(rén)持普通(tōng)股數(shù)：

委托人(rén)持優先股數(shù)：

委托人(rén)股東(dōng)帳戶号：

■

委托人(rén)簽名（蓋章(zhāng)）：&n☆↓φ£bsp;　　　　　　　　受托人(rén)簽名：

委托人(rén)身(shēn)份證号： 　　　　　　　　　™→　受托人(rén)身(shēn)份證号：

委托日(rì)期：　　年(nián) 月(yuè) 日(rì)

備注：

委托人(rén)應在委托書(shū)中同意、反對(duì)或棄權意向中選擇一(yī)個(gè•γ☆)并打√，對(duì)于委托人(rén)♥&✘✔在本授權委托書(shū)中未作(zuò)具體(t‌•&σǐ)指示的(de)，受托人(rén)有(yǒu)權按自(zì)己的(de ←→)意願進行(xíng)表決。

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