科(kē)教設備南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu)限

　

公司代碼：603111 公司簡稱：康尼機(jī)電(diàn)

第一(yī)節 重要(yào)提示

1 本年(nián)度報(bào)告摘要(yào)來(lái¥Ω)自(zì)年(nián)度報(bào)告全文≥★€(wén)，為(wèi)全面了(le)解本公司的(de)經營成果、财務狀況及未來(lái™λ∑)發展規劃，投資者應當到(dào)www.sse.com.cn網站(z→©hàn)仔細閱讀(dú)年(nián)度報(bào)告全文(wén)。

2 本公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)及董事(shì)、監事(shì)、 €高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)保證年(niá§≥n)度報(bào)告內(nèi)容的(de)真實性、準确性、完整性，不(bβ$→↑ù)存在虛假記載、誤導性陳述或重大(dà"€)遺漏，并承擔個(gè)别和(hé)連帶的(de)法律責任。

3 公司全體(tǐ)董事(shì)出席董事(sh‌×ì)會(huì)會(huì)議(yì)。

4 蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī)事(≤±shì)務所（特殊普通(tōng)合夥）為(wèi)本¶<公司出具了(le)帶有(yǒu)強調事(shì)項★¥段、持續經營重大(dà)不(bù)确定性段落、★↑♥✔其他(tā)信息段落中包含其他(tā)信息未更正重大(dà)錯(cuò)報(bào)說(shuō→≈)明(míng)的(de)無保留意見(jiàn)的(de)審計(jì)報(bào)告ε×÷，本公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)對(duì)相(xiàng)♥≠↕↕關事(shì)項已有(yǒu)詳細說(shuō)明(míng)，請(qǐng¥αα‌)投資者注意閱讀(dú)。

我們提醒财務報(bào)表使用(yòng)者關注，1、如(rú)财務報(bào)表附™÷β↓注十四之1所示，康尼機(jī)電(diàn)于2017年(nián)12月(yuè)收購(gòu)± 廣東(dōng)龍昕科(kē)技(jì)有(yǒ¥×♣u)限公司（以下(xià)簡稱龍昕科(kē)技(jì)），并與龍昕科(kē)技(jì)業(<↔yè)績承諾方簽訂業(yè)績補償協議(yì)。截止2019年(nián)12月(yu$‍ ↔è)31日(rì)承諾期屆滿，龍昕科(kē)技(jì≤λ∞☆)未能(néng)完成協議(yì)規定的(de)業(yè←‍♠)績目标。因業(yè)績承諾方未支付業(yè)績補償款，康尼機ε®(jī)電(diàn)未确認此業(yè)績補償收益；并于2020年(±≤nián)4月(yuè)向江蘇省高(gāo)級人(rén)民(mín)法院提起上(shà¥ ng)訴，要(yào)求業(yè)績承諾方履行(xíng)業(yè)績補償支付<↕義務；2021年(nián)4月(yuè)∑±₽30日(rì)江蘇省高(gāo)級人(rén)民(mín)法院作(zuò)出終審裁定，由于對≈♦÷≈(duì)廖良茂的(de)一(yī)審刑事(shì)判決，該案尚未發生(shēng)法律效力✔ε，公司的(de)訴求均在刑事(shì)案件(jiàn)審理(lǐ)範圍之內(nèi)<÷，駁回公司的(de)起訴。2、如(rú)∑$财務報(bào)表附注十四之3所述，截止2022年(nián)4月(yuèδ₽∞✔)29日(rì)，南(nán)京市(shì)中級人(rén)民(↑≥  mín)法院已受理(lǐ)8個(gè)投資者φ≤對(duì)公司的(de)索賠起訴，案件(jiàn)尚未審理(lǐ)​®♦；根據公司委托獨立第三方的(de)測算(suàn)賠償結果，并結合公司聘請(qǐ ☆¥ng)的(de)律師(shī)意見(jiàn)，公司于2021年(nián→↕)确認了(le)6,599.10萬元的(de)預計(jì)負債。本段內(nèi)容不(bù)影(y÷ ♥ǐng)響已發表的(de)審計(jì)意見(jiàn)。

5 董事(shì)會(huì)決議(yì)通(tōng)過的(de)本報(bà ↑∑o)告期利潤分(fēn)配預案或公積金(jīn)轉增股本預案

經蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通(tōng"↑α)合夥）審計(jì)，公司2021年(nián)度實現(xiàn)歸屬于母公司股東≈♦(dōng)的(de)淨利潤為(wèi)370,396,645.41元×$★€。截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，公司累計(j ‍£ì)未分(fēn)配利潤為(wèi)-1,131,55≥πε✔0,113.34元；資本公積為(wèi)3✔♦,371,196,201.88元。

因公司累計(jì)未分(fēn)配利潤為(wèi)-1,131,550,11₹φ 3.34元，公司2021年(nián)度不(bù↓✘)進行(xíng)現(xiàn)金(jīn)股利及股票(piào)股利分(fēn)配↕÷，也(yě)不(bù)進行(xíng)資本公積轉增股本。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要(yào)業(y®&è)務簡介

1、軌道(dào)交通(tōng)行(xíng)業(yè)

《中共中央關于制(zhì)定國(guó)民(mín)★π​經濟和(hé)社會(huì)發展第十四個(gè)五年(nián)規劃和(hé)二三五年(n↓<↑♦ián)遠(yuǎn)景目标的(de)建議(yì)》指✘☆'出：統籌推進基礎設施建設。加快(kuài)建設 ∑₩交通(tōng)強國(guó)，完善綜合運輸大(dà)通(tōng)道(dà​"o)、綜合交通(tōng)樞紐和(hé)物(wù)流網絡，加&♥©δ快(kuài)城(chéng)市(shì)群和(hé)都(dōu)市(shì)圈軌道(dào)交通‍¥(tōng)網絡化(huà)，提高(gā₽✘₽σo)農(nóng)村(cūn)和(hé)邊境地(dì÷↕ ®)區(qū)交通(tōng)通(tōng)達深&®απ度。在城(chéng)市(shì)群和(hé)都(dōu)市(sh∏ ↑γì)圈軌道(dào)交通(tōng)中，新增城(chéng)際鐵(tiě)路(lù)和(hé)σ↔市(shì)域（郊）鐵(tiě)路(lù)運營裡(lǐ)程3000公裡(lǐ)，基本建成京津冀&♦'≥、長(cháng)三角、粵港澳大(dà)灣區(qū)軌道(dào)交通(tōng)網。新增城(↕≥chéng)市(shì)軌道(dào)交通(tōng)運營裡(lǐ)程3000公裡(l¶✘↓∏ǐ)。根據全國(guó)各省市(shì)回應國(guó)家(jiā)政策發布的(de)?地→"(dì)方?十四五規劃，預計(jì)在十四五期間(jiān)軌道(dào)交通(tōng)行(xí"•λ$ng)業(yè)仍将保持穩定發展态勢。

同時(shí)，截至2021年(nián)底，全國(guó)高(gāo)鐵(tiě)↕♥運營裡(lǐ)程達4萬公裡(lǐ)，2021年(nián∞π)鐵(tiě)路(lù)固定資産投資累計(jì)完成7,489億元，鐵(t >∏<iě)路(lù)機(jī)車(chē)保有(yǒu)量2.17萬台、鐵(tiě)路(lù)客•>β車(chē)保有(yǒu)量7.8萬輛(liàng)、動車(chē)組保有(yǒu)量3←"✘↓.32萬輛(liàng)，各類軌道(dào)交通(tōng)線路(lùα☆σσ)持續增長(cháng)、車(chē)輛(liànε¶Ω♦g)保有(yǒu)量屢創新高(gāo)，存量需求不(bù)斷放(fàngγ←©)大(dà)，十三五期間(jiān)投入運← <<營的(de)動車(chē)組和(hé)城(ch✘§"éng)軌車(chē)輛(liàng)近(jìn)幾年(nián)分(¶ fēn)别步入檢修和(hé)架修，軌道(dào)交通(tōng)檢修市(shì)場(chε ǎng)發展空(kōng)間(jiān)巨大(dà)。

2、新能(néng)源汽車(chē)零部件(jiàn)行(xíng)業(yè)

截至2021年(nián)12月(yuè)底，根據中國(guó)汽車(chē)工(g>‍σ✔ōng)業(yè)協會(huì)統計(j→∞♦ì)數(shù)據顯示，我國(guó)新能(nén≥•‍g)源汽車(chē)産銷（量）分(fēn)别完成354.5萬輛(lγ←£iàng)和(hé)352.1萬輛(liàng)，同比增長(cháng)1.6倍；同時(shí)™ ↕，據乘聯會(huì)預測，2022年(nián)中國(guó)國(guó)內(nèi)新能(nén• βg)源汽車(chē)有(yǒu)望突破600萬輛(liàng)，新能 ‌<∑(néng)源汽車(chē)滲透率有(yǒu)望達到(dào)22%。與此同時(shí)，歐洲、§©北(běi)美(měi)的(de)新能(néng←')源汽車(chē)也(yě)在加速發展，随著(zhe)新能→"≤(néng)源汽車(chē)産銷的(de)快(kuài)速增長(cháng)，新能(néng≠​)源汽車(chē)零部件(jiàn)也(yě)存在巨大(dà)的(de ☆<§)放(fàng)量空(kōng)間(jiān)。

（一(yī)）公司主要(yào)業(yè)務

1、軌道(dào)交通(tōng)産品：公司所生(shφ≈×ēng)産、銷售及提供服務的(de)軌道(dào)交通(tōn¶βg)産品主要(yào)包括幹線鐵(tiě)路(lù)車(chē)輛(l←≈iàng)門(mén)系統、城(chéng)軌車(c""♠•hē)輛(liàng)門(mén)系統、站(zhàn)台安全門↔£±(mén)系統、內(nèi)部裝飾、連接α≠σ器(qì)、閘機(jī)扇門(mén)模塊及車(chē)輛(liàng)門(m"​↕✘én)系統維保及配件(jiàn)業(yè)務。

2021年(nián)度，公司城(chéng)軌車(chē)輛(liàng)門(mén✔™₹)系統、高(gāo)鐵(tiě)車(chē)門(mén)系統等核心業(yè)務市(shì)場(¥♥✘δchǎng)占有(yǒu)率持續穩居國(guó)內(nè§Ωi)首位；積極開(kāi)拓非優勢區(qū)≈σ∏<域城(chéng)軌市(shì)場(chǎng)，突破香港、貴♣↔δ陽市(shì)場(chǎng)；加速國(guó)內(nèi)← 市(shì)場(chǎng)布局，鄭州康尼正式投入運營，武€λ‌≠漢、濟南(nán)、貴陽康尼相(xiàng♦↔)繼成立。

積極推進機(jī)制(zhì)創新，站(®β₩zhàn)台安全門(mén)成立機(jī)電(diàn)工λσ©ε(gōng)程安裝公司，積極拓展項目承接和(hé)盈利能(néng)力，保障站(zhàn)台Ω£安全門(mén)市(shì)場(chǎng)×→∑β競争力。

閘機(jī)扇門(mén)模塊産品實現(xiàn)了(le)南(nán)京和(hé)♠♥₹重慶市(shì)場(chǎng)突破，報(bào)告期內(nèi)獲得(de)多(duō)<★≤條新線訂單。

城(chéng)軌連接器(qì)全年(nián)新增多(duō)個(gè)項目訂單♠₹，幹線連接器(qì)獲160公裡(lǐ)項目訂單；持續×↔跟進高(gāo)鐵(tiě)連接器(qì)國(guó)産§∞♠<化(huà)，完成哈丁連接器(qì)的(de)互換性試驗。

2、汽車(chē)零部件(jiàn)業(yè)務：公司生(shēng)産、制(zhì)造的(d¶←£e)汽車(chē)零部件(jiàn)産品包括​β新能(néng)源汽車(chē)和(hé)傳統汽車(chē)的(de)零±♠σ₩部件(jiàn)。（1）新能(néng)源汽車(chē)零部件(jiàn)産品主要(y αào)包括充電(diàn)總成、高(gāo)壓線束及高(gāo)壓模塊三大±β↔¶(dà)品類，主要(yào)包括充電(diàn)連₽♣∏&接線、充電(diàn)槍、充電(diàn×☆♦✔)插座、高(gāo)壓線束、高(gāo)壓連接器(qì)"∞、高(gāo)壓分(fēn)線盒等産品。2021年(nián)內(nèi)，公司研發φ÷的(de)模式2産品相(xiàng)繼獲得(de)一(yī)汽豐田等客戶的(de)項目定點φ★&。目前，康尼新能(néng)源除了(le)和(hé)國(guó)內(nèi)的(de)比亞迪、上( ₽shàng)汽、一(yī)汽、長(cháng↔≈×)城(chéng)、吉利、奇瑞、合衆等主流汽車(cγ‌hē)品牌已經開(kāi)展深入合作(zuò)ε≠≠外(wài)，正在與梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、一(yī)汽豐田等合資品牌開(kāi)展合作(zu☆✘®ò)，應會(huì)迎來(lái)快(kuài)速發展的(de)好(hǎo)時© (shí)機(jī)；（2）公司自(zì)主研制(zhì)的(de)新能(néng)源公交車€↔(chē)門(mén)系統産品在國(guó♣→α)內(nèi)市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率持續得(de)到(dào)₹±€提升。随著(zhe)軌道(dào)交通(tōng)的(de)建♠Ωσ×設運營規模日(rì)漸提升，城(chéng)↕£市(shì)公交客流減少(shǎo)，用≈©© (yòng)于社區(qū)循環接駁的(de)6-7米巴士應運而生(shēn♥‌πg)，塞拉門(mén)作(zuò)為(wèi)标準配置應≤§用(yòng)在車(chē)上(shàng)，客戶對≈σ&(duì)于塞拉門(mén)需求量有(yǒu)所上(shàng)升；公司生(shēng)産的(de≠')電(diàn)動塞拉門(mén)已在宇通(tōng)小(xiǎo)宇、¶λ廈門(mén)金(jīn)龍阿波龍等國(guó)內(®∑≤nèi)主流主機(jī)廠(chǎng)自(zì)動駕駛車(chē)型上(shàng)實現(xi™&Ωàn)配套；同時(shí)在機(jī)場(chǎng)擺渡車(chē)、¶§₽環保檢測艙、特種車(chē)輛(liàng)等不'γ±(bù)同場(chǎng)景實現(xiàn)塞拉門(mén)配套，未來(lái)将©←≠繼續研究多(duō)場(chǎng)景應用(yòng)，挖掘更多(duō)市(s★×±hì)場(chǎng)機(jī)會(huì)；（3）公司依靠精鍛技(jì<π)術(shù)，制(zhì)造生(shēng)産• 的(de)傳統汽車(chē)零部件(jiàn)産品主要(yào)包括差速器(qì)軸、Ω&傳動軸、安全系統、汽車(chē)變速箱等零部件(ji♣$φàn)，相(xiàng)繼成為(wèi)寶馬、宜發、武藏、哈金(jīn)森(sēn)等多¥∞≠‌(duō)家(jiā)優質企業(yè)的(de)定點供應商。報(bào)告期內(nè↑∑i)，精密鍛造零部件(jiàn)實現(xiàn)數(shù)十款産品量φ∏産，精密磨床重點開(kāi)拓滿足新能(néng)源汽車(chē)變速器(qì)齒輪∏€≠≠加工(gōng)的(de)設備市(shì)場(chǎng)。©♣‌‌

（二）主要(yào)産品經營模式

1、研發設計(jì)模式

公司的(de)研發設計(jì)涉及關鍵技(jì)術(shù)自(zì)主研發、與客←↑¶戶合作(zuò)設計(jì)開(kāi)發兩個(gè)方面，模式各有(yǒu)不(bù) ®✔同：

（1）自(zì)主研發：公司設有(yǒu)技(jì)術(shù)中心，作(zuò)為(δ≥wèi)專門(mén)的(de)研發部門(mén)，統籌整個(gè)公司的(de)技™♠∏©(jì)術(shù)研發。憑借多(duō)年(nián)來(¶≠φlái)對(duì)機(jī)電(diàn)産品及相(xiàng)關→₩ •領域重要(yào)技(jì)術(shù)和(hé)工(gōng)藝的(de)積累，¥ 圍繞軌道(dào)交通(tōng)門(mén)系統及其他(tā)主要(yào)産品的(de)既有☆<&∑(yǒu)核心技(jì)術(shù)，不(bù)斷開(kāi)展縱向、橫​α ←向拓展性研究和(hé)開(kāi)發。同時(shí)，結合市(sh‍•ì)場(chǎng)和(hé)技(jì)術(shù)發展趨勢≠₹，對(duì)行(xíng)業(yè)新技(jì)術(shù)或客戶新需求進行(xí§€€ng)前瞻性研究。

（2）合作(zuò)設計(jì)：公司針對(duì)軌道(dào)交通(t↑✔"™ōng)領域及其他(tā)主要(yào)産品領域的(de)客戶個ππ(gè)性需求或其他(tā)開(kāi)發意向，安排∑≥ε♠技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán)與之對(duì)接，形成一(yī)緻目标和(h↓✘₹‍é)共識後，按照(zhào)不(bù)同項目以σα不(bù)同方式進行(xíng)合作(zuò)開(kāi)發與設計(jì)。

2、采購(gòu)模式

公司的(de)采購(gòu)模式主要(yào)包括自(zì)主采購(γ←↕gòu)和(hé)指定采購(gòu)。在進行(xíng)自φ'₹↑(zì)主采購(gòu)時(shí)，采購(•≤gòu)部将按照(zhào)公司的(de)生(shēng)産計(jì××♠←)劃、采購(gòu)流程，向市(shì)場(chǎng)直接進行(xíng)采購(gòu£↕×)，采購(gòu)價格按市(shì)場(chǎng)價格确←∞定；指定采購(gòu)主要(yào)針對(±±λduì)客戶的(de)特定需求進行(xíng)，公司在進← 行(xíng)指定采購(gòu)時(shí)按客戶的(☆✔≥de)具體(tǐ)要(yào)求，在充分(fēnα δ)進行(xíng)價格評估的(de)基礎上(shàng)，采購(gòu)相(x₹ iàng)關的(de)原材料及零部件(jiàn)。

3、生(shēng)産模式

公司的(de)生(shēng)産主要(yào)采取訂單導向型生(shēng)産模£★ ♥式。公司主營産品，包括軌道(dào)交通(tōng)門(mén)系統和(hé)汽≤€車(chē)零部件(jiàn)屬于離(lí)散型制(zhδ₩ ì)造，産品種類較多(duō)，标準化(huà)程度低(dī)，  ₹不(bù)同車(chē)型所使用(yòng)的(de)産品存在較大(dà)差異。& ®γ并且在車(chē)型不(bù)斷更新的(de)♣×↕同時(shí)，産品規格型号也(yě)層出不('©‌αbù)窮，因此公司采取訂單導向型生(shēng)産模式，根據客戶的(de)訂單組‌✘α¥織産品生(shēng)産。

4、營銷模式

公司的(de)銷售模式采取直接面對(duì)客戶進行(xíng)銷售。公司主要(yào)通(tōσ≤ δng)過專業(yè)展會(huì)展示公司産品，£↕宣傳公司品牌形象，同時(shí)銷售部門(mén)通(tōng)過銷售網絡獲取市(s§π≈Ωhì)場(chǎng)信息，對(duì)顧客開'↑(kāi)展有(yǒu)針對(duì)性的(de↔‌♠α)産品推薦活動。在國(guó)內(nèi)市(shì)場(chǎng)，主要(✘≠yào)通(tōng)過招投标方式獲得(de)銷售訂單，部分(fēn)項目通(tōng)過直接商務π¥¶談判獲得(de)；在國(guó)外(wài)市(shì)場(chǎng)，主要(yào<β)通(tōng)過國(guó)外(wài)客戶在中國(guó)設立的(de)采購"$₹(gòu)部門(mén)進行(xíng)采購(gòu)申報(∑✘bào)，經客戶對(duì)申報(bào)材料、報(bào)價、企業ε₽‍(yè)資質以及業(yè)主意見(jiàn)進行(xíng)綜合評議(y♦‍≤∑ì)後與之展開(kāi)商務和(hé)技(jì)術(shù)談判，簽訂銷☆¶售合同。

3 公司主要(yào)會(huì)計(jì)數(shù)據和(hé)财務指标

3.1 近(jìn)3年(nián)的(de)主λ↑要(yào)會(huì)計(jì)數(shù)據和(hé)财務指标

單位：元 币種：人(rén)民(mín)币

3.2 報(bào)告期分(fēn)季度的(d₹™©e)主要(yào)會(huì)計(jì)數(shù)據

單位：元 币種：人(rén)民(mín)币

季度數(shù)據與已披露定期報(bào)告數(shù)據差異說(shuō)明(míng)

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

4 股東(dōng)情況

4.1 報(bào)告期末及年(nián)報(bào)披露前一(yī)個(gè)月(y×β∞$uè)末的(de)普通(tōng)股股東(dōng)總•≤λ數(shù)、表決權恢複的(de)優先股股東(dōng)總數(sh←←ù)和(hé)持有(yǒu)特别表決權股份的(de)股東(dōng)總數(shù)及前 10↔ ™ 名股東(dōng)情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東(dōng)之間(jiān)的(de)産權及控制(zhì)關系↔✔★±的(de)方框圖

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

4.3 公司與實際控制(zhì)人(rén)之間(jiān)的(de)産權及控制(zhì)關系的(♠₩$de)方框圖

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

4.4 報(bào)告期末公司優先股股東(dōnσ♠g)總數(shù)及前10 名股東(dōng)情 δ↓況

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

5 公司債券情況

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

第三節 重要(yào)事(shì)項

1 公司應當根據重要(yào)性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經≈£≤♦營情況的(de)重大(dà)變化(huà)，以及報(bào)告期內(nè↔₽i)發生(shēng)的(de)對(duì)公司經營情況有(yǒu)重大(dà)影(yǐσ≥ng)響和(hé)預計(jì)未來(lái)會(hλ‌×uì)有(yǒu)重大(dà)影(yǐng)響的(≈₽de)事(shì)項。

報(bào)告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入35.25億元，同∑§&≤比增長(cháng)6.00%；實現(xiàn₽§£★)歸屬于母公司股東(dōng)的(de)淨利潤為(wèi)3.7λ¶1億元，同比下(xià)降13.16%，扣除非經≠₩常性損益，實現(xiàn)歸屬于母公司股東(d↓↔ōng)的(de)淨利潤為(wèi)3.87億元，同比增長(cháng)2∑≠.69%；總資産金(jīn)額為(wèi)5♠®8.37億元，同比增長(cháng)7.81%。

2 公司年(nián)度報(bào)告披露後存在退市(sγ±₽>hì)風(fēng)險警示或終止上(shàng)✘←市(shì)情形的(de)，應當披露導緻退市(shì)風(fēng)險警示或終止‍©上(shàng)市(shì)情形的(de)原因。

□适用(yòng) √不(bù)适用(yòng)

證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機(jī)電(di¶<àn) 公告編号：2022-004

南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股™✘∑份有(yǒu)限公司

第四屆監事(shì)會(huì)第十二次會(huì)議(yì)決議(yì)公告

本公司監事(shì)會(huì)及全體(tǐ)監事(shì)保證本公告內(nè₩  →i)容不(bù)存在任何虛假記載、誤導性陳述或>γ者重大(dà)遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的(de)真實性、準确性和(hé)€®完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

?南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu)限公司（以≈‍>π下(xià)簡稱公司）第四屆監事(shì)會(huì)第十二次會(huì)議(yì)于2022年(♦λ©​nián)4月(yuè)29日(rì)14:00點在→≥公司辦公樓四樓會(huì)議(yì)室召開(kāi)，會(huì)議(yì)由公司監事(s ↓hì)會(huì)主席朱衛東(dōng)先÷☆生(shēng)主持，會(huì)議(yì)通(tōng)知(zhī)于2022÷×∞‍年(nián)4月(yuè)21日(rì)發★Ω♥§出。會(huì)議(yì)應到(dào)監事(shì)3名，實σ§到(dào)監事(shì)3名。會(huì)議(yì)的(de)通(tōng)₩±知(zhī)及召開(kāi)符合《公司法》及《公★>±司章(zhāng)程》的(de)要(yào)求。本★™÷•次會(huì)議(yì)以通(tōng)訊表決的(de)方∏→©式，通(tōng)過書(shū)面記名投票(piào)表決形 β↕成了(le)如(rú)下(xià)決議(yì)：

一(yī)、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年‍÷¶(nián)度監事(shì)會(huì)工(gōng)作(zuò)報(b"♦&ào)告的(de)議(yì)案》。

表決結果：同意3票(piào)；反對(du€>₽<ì)0票(piào)；棄權0票(piào)。

本議(yì)案尚需提交公司股東(dōng)大(dà)會(huì∑×)審議(yì)。

二、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年(nián)年(nián)π↔γ度報(bào)告及其摘要(yào)的(de)議(yì)案》。

具體(tǐ)內(nèi)容同日(rì)披露于上↔γγ♥(shàng)海(hǎi)證券交易所網站(zhàn)（www.sse.c♣>€∑om.cn）。

三、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年(nián)度财≈≠務決算(suàn)報(bào)告的(de)議(yì)案》。

四、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年(n☆≤ián)度财務報(bào)告帶強調事(shì)項段的(de)無保留意見(jiàn)審計(jì≤φ)報(bào)告涉及事(shì)項的(de)專項說(shuō)明(míng)的(de)議(yì↑φ¥✘)案》。

表決結果：同意3票(piào)；反對(duì)0票(p §‌>iào)；棄權0票(piào)。

五、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年(nián)度內"€"(nèi)部控制(zhì)評價報(bào)告的(de)議(yì)案》。

《南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu)限公司20≤¶§&21年(nián)度內(nèi)部控制(zhì)評價報(bào✔←☆¥)告》已于同日(rì)披露于上(shàng)海(hǎ"Ω§®i)證券交易所網站(zhàn)（www.sse.com.cn)。

表決結果：同意3票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄π←♠¥權0票(piào)。

六、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2022年(nián)度對(duì)外(w∑‍÷∞ài)擔保額度的(de)議(yì)案》。

具體(tǐ)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日(rì)披露于上(shàng)海(hǎi)♣¶÷證券交易所網站(zhàn)（www.sse.com.cn）的(de)《關于公司2≈☆₹022年(nián)度對(duì)外(wài)擔保額度的λ'(de)公告》（公告編号：2022-006）；公↑≈司獨立董事(shì)就(jiù)對(duì)外(wài)擔保事(shì)項發表了(le)同意的(←↓↕de)獨立意見(jiàn)。

七、審議(yì)通(tōng)過《關于使用(yòng)暫時(shí)閑置資♥ ÷®金(jīn)進行(xíng)現(xiàn)金(jīn)管理(lǐ)的(de£')議(yì)案》。

具體(tǐ)內(nèi)容同日(rì)披露于上(shàng)海(hǎi)證↕↔券交易所網站(zhàn)（www.sse.com.cn）的(de♣>₽)《關于使用(yòng)暫時(shí)閑置資金(jīn)進∞®→行(xíng)現(xiàn)金(jīn)管理(lǐ)的(de)公告》（公告編号ε≤★↔：2022-007）。

八、審議(yì)通(tōng)過《關于公司2021年(nián)度利潤分(fē∏↓βn)配的(de)議(yì)案》。

九、審議(yì)通(tōng)過《關于公λ§☆α司2022年(nián)一(yī)季度報(bào)告的(de)議(yì)案》。

表決結果：同意3票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票♣φ(piào)。

特此公告。

南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu)限公司監事(shì)‍<♠會(huì)

二二二年(nián)四月(yuè)三十日(rì)

證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機(jī)電(diàn) 公告編号：2 σ←÷022-005

南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股≤®&α份有(yǒu)限公司

關于續聘公司2022年(nián)度審計(jì)機(jī)構的(de)公告

本公司董事(shì)會(huì)及全體(tǐ)董事( βΩshì)保證本公告內(nèi)容不(bù)存在任何虛假記載、誤×♣導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的(de)真實性、準确性和(hé)完↑&整性承擔個(gè)别及連帶責任。

重要(yào)內(nèi)容提示：

●拟聘任的(de)會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所名稱₽✔×：蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī♥≥÷)事(shì)務所（特殊普通(tōng)合夥）（以下(x↑↕φσià)簡稱蘇亞金(jīn)誠）

●續聘會(huì)計(jì)師(shī)₹↑φ 事(shì)務所的(de)簡要(yào)原因：公司聘請(qǐng∑₹ )了(le)蘇亞金(jīn)誠為(wèi)公司2021年(nián)度财務報(bào)表及內σ₽₽(nèi)部控制(zhì)的(de)審計(jì)機(jī)構，其在擔任公÷←φσ司審計(jì)機(jī)構期間(jiān)，遵循獨立、客觀、公正的(de)執業(y↓↓​è)準則，較好(hǎo)地(dì)完成了(le)審計(jì)工(gōng₽δ™®)作(zuò)，出具的(de)審計(jì)報(bà​‍βo)告能(néng)公正、真實地(dì)反映公司的(de)财務狀況和(hé)經營成&₹✘果。蘇亞金(jīn)誠已連續多(duō)年(nián)為(wèi)公司的(de)年(ni'♠↑án)度财務報(bào)表及內(nèi)部控制(zhì)的(de)審計(jì)機(jī)構，'γ對(duì)公司的(de)經營情況及行(xíng)業(yè)狀♥ 況比較熟悉，根據公司章(zhāng)程中♥ ♠φ關于聘任會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所的(de)有(yǒu)關規定→®及公司董事(shì)會(huì)審計(jì)委員(yuán)會(huì)關于聘任會(h §§uì)計(jì)師(shī)事(shì)務所的(de)建議(yì)，公司董事(shì)會>←(huì)決議(yì)繼續聘任蘇亞金(jīn)誠為(wèi)公司2✘ ∏β022年(nián)度财務報(bào)表及內(nèi)部控制(zhì)的(de×¥<δ)審計(jì)機(jī)構。本次聘任會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所事(s± hì)項尚需提交公司股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)≥≠¶←，并自(zì)公司股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)通(tōng)​‌過之日(rì)起生(shēng)效。

一(yī)、拟聘任會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)© ≤€務所的(de)基本情況

（一(yī)）機(jī)構信息

1、基本信息

會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務₩÷$所名稱：蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)π←£師(shī)事(shì)務所（特殊普通(tōng)合夥）

成立日(rì)期：2013年(nián)12月(y★→'↕uè)2日(rì)

組織形式：特殊普通(tōng)合夥

執業(yè)資質：蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所（特↕♥殊普通(tōng)合夥）已取得(de)會(huì)計(j ♣ì)師(shī)事(shì)務所執業(yè)證書(shū)，≈±新證券法實施前具有(yǒu)證券、期貨相(xiàng)¶®&¥關業(yè)務許可(kě)證。具有(yǒu♦​)人(rén)民(mín)法院指定的(de)破産案件(jiàn)管理(lǐ)人(rén)資格、★₩€司法鑒定資格、軍工(gōng)涉密業(yè)務咨詢服務資格。

是(shì)否曾從(cóng)事(shì)證券服務業(yè)務：是(shì)

2、人(rén)員(yuán)信息

首席合夥人(rén)：詹從(cóng)才

上(shàng)年(nián)度末合夥人(rén)數(shù)量：46人(rén)

上(shàng)年(nián)度末注冊會(huì)計(jì)師(shī)人(rén)↔"數(shù)：330人(rén)

上(shàng)年(nián)度末簽署過證券服務業(yè)務審計(jì)‍©報(bào)告的(de)注冊會(huì)計(jì)師β©☆↑(shī)人(rén)數(shù)：204人(rén)

3、業(yè)務規模

最近(jìn)一(yī)年(nián)收入總額：40,910.87萬元

最近(jìn)一(yī)年(nián)審計(jì)業(yè)務收入：32,7→₩±←63.35萬元

最近(jìn)一(yī)年(nián)證券業✔✔(yè)務收入：10,484.49萬元

上(shàng)年(nián)度上(shàng)☆↔↔'市(shì)公司審計(jì)客戶家(ji↓×ā)數(shù)：32家(jiā)

上(shàng)年(nián)度挂牌公司審計(jì)客戶家(jiā)數(shù)：11π‍9家(jiā)

上(shàng)年(nián)度上(shàng)市(shì)公司審計(εσ&&jì)收費(fèi)：7,016.99萬元

上(shàng)年(nián)度挂牌公司審計(jì)收費(fèi£δ)：1,684.14萬元

上(shàng)年(nián)度本公司同行(xíng)業(yè)上(shàng)市(s≈ ₩hì)公司審計(jì)客戶家(jiā)數(shù)：1家(jiā)

上(shàng)年(nián)度本公司同行π₽(xíng)業(yè)挂牌公司審計(jì)客戶家(jiā≈≤§)數(shù)：0家(jiā)

4、投資者保護能(néng)力

職業(yè)風(fēng)險基金(jīn)上(shàng)年(nián)度年(nián)↑€末數(shù)：0萬元

職業(yè)保險累計(jì)賠償限額：15,000萬元

蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師("∞shī)事(shì)務所（特殊普通(tōng)合≠÷夥）采用(yòng)購(gòu)買職業(yè)責任保險的♠$(de)方式提高(gāo)投資者保護能(néng)力，職業♥₹∞γ(yè)責任保險累計(jì)賠償限額為(wèi)©β 15,000萬元。相(xiàng)關職業(yè)責任保險能✔↕☆(néng)夠覆蓋因審計(jì)失敗導緻的(de)民(mín)®γ事(shì)賠償責任。2019-2021年(nián)無相(xiàng)關民(m±§¥♣ín)事(shì)訴訟。

5、獨立性和(hé)誠信記錄

蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī)事(s♥ ∞ hì)務所（特殊普通(tōng)合夥）近(jìn)三年(nián)未因執業(yè)行(xí≥×ng)為(wèi)受到(dào)刑事(shì)處罰、行(xíng)政處罰、自(zì)律¶↕≠¥監管措施和(hé)紀律處分(fēn)，受到(dào)監督管理(lǐ)措施3次。從(cóng)"​¥∑業(yè)人(rén)員(yuán)近(jì  n)三年(nián)因執業(yè)行(xíng)為(wèi)受到(dào)監≤φ<督管理(lǐ)措施3次，涉及人(rén)員(yuán)5名。

（二）項目成員(yuán)信息

1、人(rén)員(yuán)信息

拟簽字項目合夥人(rén)：黃(huáng)γ♣根進，中國(guó)注冊會(huì)計(jì)師(shī)，1997年(nián)起<÷從(cóng)事(shì)審計(jì)工(gōng)作(zuò​ ∏&)，至今為(wèi)IPO 申報(bào)審計(jì)、上 →(shàng)市(shì)公司年(nián)報(bào)審計(jì)、重大(dà)資産重組審計δδΩ(jì)、新三闆公司挂牌審計(jì)等提供了(le)證券服務。

拟簽字注冊會(huì)計(jì)師(shī∏€α)：羅九成，中國(guó)注冊會(huì)計(jì)師(shī)，1994年(n '©ián)起從(cóng)事(shì)審計(jì)工(gōng)作(zuò)，→♠至今為(wèi)多(duō)家(jiā)上(shàng)市(shì)公司提供過年(nián)報(b ✘¶¶ào)審計(jì)、IPO?申報(bào)審計(jì)和(hé)重大(dà)資産重組等證券服務。

項目質量控制(zhì)複核人(rén)：薛婉如(rú)，2000年(nián)12月(yuè)成為→ ×(wèi)注冊會(huì)計(jì)師(shī)，1999年(nián)7↕•€月(yuè)開(kāi)始在本所執業(yè)，2010年(n&✘ián)9月(yuè)開(kāi)始從(cóng)事(shì)αδα≈上(shàng)市(shì)公司審計(jì)≈₽業(yè)務，2018年(nián)開(kāi)始從(cóng)事(shì)質控複核工(gōng)‌↑§作(zuò)；近(jìn)三年(nián)複核上(shàng)市∏αδ©(shì)公司9家(jiā)。

項目成員(yuán)無在其他(tā)機(jī)構兼職的(de)情況。

2、獨立性和(hé)誠信記錄情況

項目合夥人(rén)、簽字注冊會(huì)計(jì)師&≤(shī)、項目質量控制(zhì)複核人(rén)近(jìn)三年(nián)（最近(jìn​>←>)三個(gè)完整自(zì)然年(nián)度及當年(nián)）不(bù∞™)存在因執業(yè)行(xíng)為(wèi)受到(dào)刑事(★σ™shì)處罰，受到(dào)證監會(huì)及其派出♥‌機(jī)構、行(xíng)業(yè)主管部門(mén)的(de)行(xíng)政處罰ε÷δ、監督管理(lǐ)措施，受到(dào)證券交易場(chǎng)所、行(xíπ↓ng)業(yè)協會(huì)等自(zì)律組織的(de)自(zì)律監管措施、紀律≈→≈處分(fēn)的(de)情況；同時(shí)，不(bù)存在可(kě)能γ§(néng)影(yǐng)響獨立性的(de)情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

本公司2021年(nián)境內(nèi)外(wài)'Ω審計(jì)費(fèi)用(yòng)合計(jì)160萬元（含內(nèi)部控制(>φzhì)審計(jì)費(fèi)用(yòng)20萬元）ε★‍，2022年(nián)公司将綜合考慮業(yè)務規模、審計(jì)工(gōng)作(z♥™uò)量等因素與蘇亞金(jīn)誠商定最終的(de)審計÷€ (jì)收費(fèi)。

二、拟續聘會(huì)計(jì)事(shì)務所履行(xí→φ¶¥ng)的(de)程序

（一(yī)）審計(jì)委員(yuán)會(huì)書(sh‍®ū)面審核意見(jiàn)

2022年(nián)4月(yuè)29日(rì)，公司召開(kāi)四屆十一(y★γ↑ī)次審計(jì)委員(yuán)會(huì)，審議(yì)通(tōng≥<♥)過《關于聘請(qǐng)公司2022年(nián)度審計(jì)機(jī)構π​的(de)議(yì)案》，審計(jì)委員(yuán)會(huì)認為(w×↑èi)：蘇亞金(jīn)誠會(huì)計(jì)師(shī)事(sh&™εì)務所（特殊普通(tōng)合夥）證券服務業(yè)務資格已在财政部和(hé)證監會(hu‍✘ì)進行(xíng)相(xiàng)應備案，具備為(wèi)上(sh α→¶àng)市(shì)公司提供審計(jì)服務的(de)經驗與能(néng)力。在為(w≤ ∞èi)公司提供審計(jì)服務的(de)工(gōng)作(zuò)中，遵循獨立、客觀、公正的☆α★€(de)執業(yè)準則，較好(hǎo)地(dì)完成了(<✘εle)審計(jì)工(gōng)作(zuò)，出具的(de)審計±π∏<(jì)報(bào)告能(néng)公正、真實地(dì)反映公司的(de)<→¥↓财務狀況和(hé)經營成果。蘇亞金(jīn)誠已購(gòu)買的(de)職業(yè)保險累計(ε​>'jì)賠償限額能(néng)夠覆蓋因審計("☆✘δjì)失敗導緻的(de)民(mín)事(shì)賠償責任，具備投資者保護$ ×能(néng)力。同意向董事(shì)會(huì)提議(yì)續聘蘇亞金(​♦β‍jīn)誠為(wèi)公司2022年(nián)度審計(jσ∑ì)機(jī)構。

（二）獨立董事(shì)事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)

根據中國(guó)證監會(huì)及公司章(zhāng)程中關于聘任會(huì)計(jì)♠≥師(shī)事(shì)務所的(de)有(yǒu)關規定✔§"​，我們綜合考量了(le)蘇亞金(jīn)誠的(de)行(x¶β≤>íng)業(yè)地(dì)位及其審計(jì)工(gōng)作(zuò)質量，♥β認為(wèi)蘇亞金(jīn)誠在過去(qù)一(yī)年(n×★ián)為(wèi)公司提供财務審計(jì) ∞÷工(gōng)作(zuò)中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的(de)職業(yè)準則，審計(jì)≈‌人(rén)員(yuán)配備合理(lǐ)，執行(xíng)能(néng)力勝任，完成γ♣了(le)公司委托的(de)各項審計(jì)工(gō→±ng)作(zuò)，出具的(de)審計(jì$₹‍)報(bào)告能(néng)夠充分(fēn)反映公司的(de)财務狀況及經營成果，出具的δ​(de)審計(jì)結論符合公司實際情況。我們認為(wèi)可(kě)以繼續←<∑聘任蘇亞金(jīn)誠為(wèi)公司2022年(nián)度财務審計(jì<×→λ)機(jī)構和(hé)內(nèi)部控制(zhì)審計('>φjì)機(jī)構。本次聘任會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)項可(≈λ©kě)以提交董事(shì)會(huì)進行(xíng)表決。

（三）獨立董事(shì)意見(jiàn)

作(zuò)為(wèi)公司獨立董事(shì)，我們同意聘任‌φ蘇亞金(jīn)誠為(wèi)公司2022年(nσπ ián)度審計(jì)機(jī)構，同意将此議(yì)案提交董事(shì)會(huì)₹↑審議(yì)通(tōng)過後提交公司股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)。

（四）公司于2022年(nián)4月(yuè)29日(→♦rì)召開(kāi)的(de)四屆二十二次董事(shì)會(huì)審議(yì)通(tōng)過↔φ™₽了(le)《關于聘請(qǐng)公司2022年(nián)≥∏度審計(jì)機(jī)構的(de)議(yì)案》，議(yì)案得(♥••de)到(dào)所有(yǒu)董事(shì)一(yī)緻表決通(tōng)γ​過。

（五）本次聘任會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所事(shì→σ∏)項尚需提交公司股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)，并↕₩♣自(zì)公司股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)✔λ通(tōng)過之日(rì)起生(shēng)效‌≤¶。

三、報(bào)備文(wén)件(jiàn)

（一(yī)）四屆二十二次董事(shì)會(huì)決議(yì)

（二）審計(jì)委員(yuán)會(huì)關于會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務$α所履職情況的(de)說(shuō)明(míng)文(wén)件(jiàn)

（三）獨立董事(shì)事(shì)前認可&↑(kě)意見(jiàn)

（四）獨立董事(shì)的(de)獨立意見(jiàn)

特此公告。

南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu)限公司¶Ω 董事(shì)會(huì)

二二二年(nián)四月(yuè)三十日(rì)

證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機(jī)電(diàn) 公告編号：2∏•£↑022-006

南(nán)京康尼機(jī)電(diàn€γ∏)股份有(yǒu)限公司

關于公司2022年(nián)度對(duì)外(wài≈₩≈✘)擔保額度的(de)公告

重要(yào)內(nèi)容提示:

● 被擔保方：南(nán)京康尼電(diàn)子(zǐ)科(kē)技($✔¶jì)有(yǒu)限公司（以下(xià)α≠±簡稱康尼電(diàn)子(zǐ)）、南(nán)京康尼科♠✘>(kē)技(jì)實業(yè)有(yǒu)限公司（以下(xià)♣"簡稱康尼科(kē)技(jì)）、南(nán)京康尼精密機(jī)械有(yǒu↓↕)限公司（以下(xià)簡稱康尼精機(jī)）、南(nán)京康尼新能(néng)源汽車(ch←←γ♣ē)零部件(jiàn)有(yǒu)限公司（以下(xià)簡稱康尼新能(néng)源） £★≥及廣州康尼軌道(dào)交通(tōng)裝備有‍‌ (yǒu)限公司（以下(xià)簡稱廣州康尼）

● 擔保額度：

康尼機(jī)電(diàn)提供的(de)擔保：擔保總額不✘÷(bù)超過52,000.00萬元人(ré£↓©n)民(mín)币，其中：康尼電(diàn)子(zǐ)5,0σ'₩00.00萬元，康尼科(kē)技(jì)8,000.00萬元，康尼精機(jī)13,000₽♠∑₽.00萬元，康尼新能(néng)源25,000.00萬元，廣州康尼1,000.α©★↓00萬元。

康尼科(kē)技(jì)提供的(de)擔保：為(wèi)南(nán)京康尼環網開(k™δγāi)關設備有(yǒu)限公司（以下(xià)簡稱康尼環網）提供總β←λ±額不(bù)超過2,000.00萬元的(de)擔保，為(wèi)南(nán)京康尼電(dià 'n)氣技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司（以下(xià)簡稱康尼電(diàn)氣）提π∞σ供總額不(bù)超過1,000.00萬元的(dδΩe)擔保。

● 被擔保公司的(de)其他(tā)少(shǎo)數(shù)股東(dōng) ∞承諾就(jiù)上(shàng)述擔保事(shì)項向本公司∑₩<←同時(shí)提供反擔保。

● 本議(yì)案有(yǒu)效期自(zì)2021年(nián)年(nián)度股東(dōngπ₹‍)大(dà)會(huì)審議(yì)通(tōng)過之日(rì)起至2022年(☆♥nián)年(nián)度股東(dōng)¶∞✘大(dà)會(huì)召開(kāi)之日(rì)止。

一(yī)、擔保情況概述

根據南(nán)京康尼機(jī)電(diàn)股份有(yǒu‍÷σ‍)限公司（以下(xià)簡稱公司或康尼機(jī)電(diàn)） ←下(xià)屬全資子(zǐ)公司及控股子(zǐ)公♥✔司日(rì)常生(shēng)産經營需要(yào)，公司第四屆董事(s↓&hì)會(huì)第二十二次會(huì)議(yì)審議(yì)通(tōng)過了(le)《關于&¶≥×公司2022年(nián)對(duì)外(✘$ >wài)擔保額度的(de)議(yì)案》，批準同意公司為(wèi)全資子(zǐ"≤ )公司及控股子(zǐ)公司：康尼電(diàn)子(zǐ)、康尼科(kē)™​↕•技(jì)、康尼精機(jī)、康尼新能(néng)源及廣州康尼2022年(nián↔≤)度流動資金(jīn)貸款、項目貸款、融資租賃、開(kāi)出保函、銀(yín)行(xíng)承兌©≥‍≤彙票(piào)、信用(yòng)證、保理(lǐ)融資等使用(yòng)±‍ ‌銀(yín)行(xíng)、融資租賃公司、保理(lǐ)公司及其他(tā)金(jīn)融機♥₩©(jī)構授信額度進行(xíng)擔保，擔保總額不(bù)超過52,000.00萬元人(r♥≤én)民(mín)币，其中：康尼電(diàn)子(↔♣₹zǐ)5,000.00萬元，康尼科(kē)技(jì)8,000.00萬 ↔‌&元，康尼精機(jī)13,000.00萬元，康尼新能(néng)源25,000.00萬元，'✘λλ廣州康尼1,000.00萬元；同意康尼科(kē)技(jì)分(fēn)别為(wèi)其控股子(zǐ©↔↑)公司康尼環網、康尼電(diàn)氣2021年(ni​☆án)度流動資金(jīn)貸款、項目貸款、融資租賃、開(kāi)出保函、銀(yín‍©)行(xíng)承兌彙票(piào)、信用(yòng)證、保理(lǐ)融資、履約等使用(yα♦λ≠òng)銀(yín)行(xíng)及其他(tā)金(jīn)融機✘♦π(jī)構授信額度進行(xíng)擔保，其中康尼環網2,000.00萬元、康尼電(d♦ ±✘iàn)氣1,000.00萬元；上(shàng)述擔保期限為←$(wèi)自(zì)2021年(nián)年(nián)度股東(dōng)大(dà)會(hu✘Ω∞ì)審議(yì)通(tōng)過之日(rì)起至202↕×π÷2年(nián)年(nián)度股東(dōng)大(dà)會(huì)召開(kāi)之日(rì)±>¶止。同時(shí)，公司董事(shì)會(huì)提請(qǐng)股東(dōng)大(dà)會(₽£huì)授權董事(shì)長(cháng)在上(s≥‍hàng)述為(wèi)子(zǐ)公司擔保的(de)5.20億元額度範圍內(nèi)決定擔保 πσ>事(shì)項并簽署相(xiàng)關擔保協議(yì)；授權↕ε各子(zǐ)公司董事(shì)長(cháng)在履行(xíng)決策程序後，在上(shàng)述額π§度範圍內(nèi)決定為(wèi)其子(zǐ)公司提供γ✘擔保的(de)事(shì)項并簽署相(xiàng)關擔保協議(yì¥σ)。

由于康尼科(kē)技(jì)、康尼新能(néng)源和(hé)康尼環網資​♠産負債率超過70%，因此該議(yì)案還(h ®λ®ái)需提交公司2021年(nián)年(nián)度股東(dōng)大(d↔♦ΩΩà)會(huì)審議(yì)。

二、被擔保人(rén)基本情況

1、南(nán)京康尼電(diàn)子(zǐ)科(kēπ×)技(jì)有(yǒu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：913201>•↑$066713059646

法定代表人(rén)：王亞東(dōng)

注冊資本：6000萬元

住所：南(nán)京鼓樓區(qū)古平崗4号↔↔∑©

經營範圍：軟件(jiàn)及網絡信息系統的(de)開(k×↔ āi)發、轉讓、咨詢、服務與銷售；電(diàn)子(•∑zǐ)産品及配件(jiàn)、通(tōng)訊設備、軌><γ'道(dào)及公共交通(tōng)專用(yòng)器(qì)材、機(jī)™±☆電(diàn)設備、儀器(qì)儀表、自(zì)≈←動控制(zhì)系統設計(jì)、制(zhì)造（限取得(de)審批的(de)分(fēnδ↕)支機(jī)構經營）、銷售、安裝與技(jì)術(shù)服務；計(jì)算(suàn)機(€ ‌€jī)應用(yòng)服務；自(zì)營和(hé)π§ ≤代理(lǐ)各類商品及技(jì)術(shù)的(≠☆δde)進出口業(yè)務（國(guó)家(jiā)限定企→φ≈業(yè)經營或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(jì)術 ↑♠(shù)除外(wài)）。（依法須經審批的(de)項Ω✔目，經相(xiàng)關部門(mén)批準≤‌→後方可(kě)開(kāi)展經營活動）

股權結構：公司持有(yǒu)其100%的(de)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康尼電(diàn)子(zǐ∞€ε )經審計(jì)的(de)經營數(shù)據如(rú)下(xià)：總資産為(wèi)71,ε≤∞∑440.35萬元，淨資産為(wèi)55,861.44萬元，2021年(nián)度實現(≥™φxiàn)營業(yè)收入58,596.41萬元、歸康尼電(dε♣↓iàn)子(zǐ)母公司淨利潤21,867.44萬元，資産負債β♣‍ 率21.81%。

2、南(nán)京康尼科(kē)技(jì)實業(yè)有(yǒu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：91320&'≥☆192660651423D

法定代表人(rén)：唐衛華

注冊資本：3000萬元

住所：南(nán)京經濟技(jì)術(shù)開€✔₽β(kāi)發區(qū)恒競路(lù)11号

經營範圍：軌道(dào)車(chē)輛(≤$↔liàng)電(diàn)連接器(qì)、儀器(qì)儀表電(diàn)連接器(qì)及各類機§β(jī)電(diàn)設備、教學儀器(qì)↑→儀表、高(gāo)低(dī)壓電(diàn)器(qì)及成套設備、中低(dī)壓環網設備↔φ™ 、電(diàn)力自(zì)動化(huà)、機(jī)電(diàn)産品、電(dλ♦→iàn)子(zǐ)産品的(de)設計(jì↑₽©)、制(zhì)造、銷售及售後服務；技(jì)術(shù)咨詢、技(jì)術♣ ‍♣(shù)服務、軟件(jiàn)開(kāi)發、技(jì)術(shù)培訓；電(diàn)力系δ♣₽π統自(zì)動化(huà)工(gōng)程承接；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商品×←±及技(jì)術(shù)的(de)及出口業(yè)務（國(guó)家(jiā)限定企業(yè &≠δ)經營或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(jì)✔ 術(shù)除外(wài)）。

股權結構：公司持有(yǒu)其62.5%的(de)股權，易科(kē)電(diàn)子(zǐ)持€​有(yǒu)其22%的(de)股權，馬濤等7位自(zì)然人(rén)持有(y©$ǒu)其15.5%的(de)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康尼科Ω&♦(kē)技(jì)經審計(jì)的(de)經ε✔營數(shù)據如(rú)下(xià)：總資産為(wèi)26,475.53萬元，∞<↑淨資産7,597.78萬元，2021年(nián)度實現(xiàn ©™<)營業(yè)收入23,385.27萬元、歸科(kē)技(jì)實業(yè)母公司₩γ淨利潤603.19萬元，資産負債率71.30%。

3、南(nán)京康尼精密機(jī)械有(yǒu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：91320192302¶•π702294D

法定代表人(rén)：高(gāo)文(wén)明♦≥(míng)

注冊資本：4000萬元

住所：南(nán)京經濟技(jì)術(s∏÷§hù)開(kāi)發區(qū)興建路(lù)1号

經營範圍：精密數(shù)控機(jī)床、精密鍛件(jiàn)及機(jī)械零部件(j✘→✘∞iàn)、計(jì)算(suàn)機(jī)軟硬件(jiàn)、機♣‍↑​(jī)、電(diàn)及一(yī)體(tǐ)化(huà)裝備研發、制(zhì)造、銷售與技(j₽ ì)術(shù)服務；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商品及技(jì→α★)術(shù)的(de)進出口業(yè)務（國(gε↑★uó)家(jiā)限定企業(yè)或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(jì'γ±​)術(shù)除外(wài)）。（依法須♣λ經批準的(de)項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開(kāi)展經營γ←βφ活動）

股權結構：本公司持有(yǒu)其62.20%的(de)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康尼精機(jī)經∏♣πλ審計(jì)的(de)經營數(shù)據如(rú)下(xià)：總資産為(wèi)33,φ×736.83萬元，淨資産為(wèi)10,674.45₩®♥萬元，2021年(nián)度實現(xiàn)營業(yè)收入28,090.22萬元、歸康尼精機(÷✘ Ωjī)母公司淨利潤1,426.59萬元，資産負債率68.36β¶%。

4、南(nán)京康尼新能(néng)源汽車(chē)零部λ&♥"件(jiàn)有(yǒu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：913201923026★$55598L

法定代表人(rén)：胡國(guó)民(mín)

注冊資本：3000萬元

住所：南(nán)京經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(qū)恒競11号

經營範圍：汽車(chē)零部件(jiàn)、汽車(chē)充電∏♣₹(diàn)設備設計(jì)、制(zhì)造、銷售、技(jì)☆δ↕​術(shù)咨詢、技(jì)術(shù)服務、技(jì)術(shù)培訓；汽車(chē)軟件(j& iàn)開(kāi)發、技(jì)術(shù)服務；道(dào)路(lλ¶÷®ù)運輸；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商品及÷ ↔✔技(jì)術(shù)的(de)進出口業(yè)務（國(guó)家(jiā)限定企業(yè)經營↔ 或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(jì)術(shù$÷♠)除外(wài)）。（依法須經批準的(de)項目，經相(xiàng)關部門(mλ ∞λén)批準後方可(kě)開(kāi)展經營β™活動）。

股權結構：本公司持有(yǒu)其63.12%的(de)股權，象山(sh₹×✘&ān)易科(kē)通(tōng)用(yòng)電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司®∏®ε持有(yǒu)其18.66%的(de)股權， 9位自(zì)然人(rén)持有(yφφ©ǒu)其18.22%的(de)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康尼新能(néng)源經審計(jì)的γ≥(de)經營數(shù)據如(rú)下(xià)：總資産為®&★☆(wèi)37,701.12萬元，淨資産為(wèi)2,85≈δ5.97萬元，2021年(nián)度實現(¥<↕ xiàn)營業(yè)收入38,698.86萬元、淨利潤61π≤5.31萬元，資産負債率92.42%。

5、廣州康尼軌道(dào)交通(tōng)裝備有(yǒu)限♦'γ公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：91440101MA5CXNY14T

法定代表人(rén)：畢光(guāng)明(míng)

注冊資本：1000萬元

住所：廣州市(shì)番禺區(qū)大(dà)龍街(jiē)石龍崗路(lù)20号三™♦←≤棟101

經營範圍：鐵(tiě)路(lù)、船(chuán)舶、航空(kōng)航天和(hé)其他(t✘÷ā)運輸設備制(zhì)造業(yè)（具體(tǐ)經營項目請(qǐng)登錄廣州市(shì)¥α商事(shì)主體(tǐ)信息公示平台查詢，網址：http://cri.gz.gov.cn/。σ§依法須經批準的(de)項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開(kāi)↕≤展經營活動）

股權結構：公司持有(yǒu)其100%的(de)股$®☆•權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，廣州←♦康尼經審計(jì)的(de)經營數(shù)據如(rú)¥₽•✔下(xià)：總資産為(wèi)3,126.04萬元，淨資産為(wè☆"i)1,212.93萬元，2021年(nián)度實現(xiàn) ‌營業(yè)收入2,379.74萬元、淨利潤241✔λ'.69萬元，資産負債率61.20%。

6、南(nán)京康尼環網開(kāi)關設備☆π有(yǒu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：9♣☆1320192698393394F

經營範圍：高(gāo)低(dī)壓電(dià≠¥±n)器(qì)及成套設備、電(diàn)力自(zì)₽♥&→動化(huà)産品、機(jī)電(diàn)産品、儀器(qì)儀表、電¶βα(diàn)子(zǐ)産品、教學設備的(de)γ→¥←設計(jì)、制(zhì)造、銷售、技(jì)術(☆♦δ∞shù)咨詢、技(jì)術(shù)服務、技(jì)術(shù)培訓；軟件(jiàn→≤​​)開(kāi)發；電(diàn)力系統工(gōng)程自(zì)動化(huà)設計(jì)、施工(εφ✔♣gōng)；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商品及技(jì)術(shù)的(dπ' e)進出口業(yè)務（國(guó)家(jiā)限定企業(yè)經營或禁δ©♠"止進出口的(de)商品和(hé)技(jì)術(shù)除外(wài$$)）。

股權結構：康尼科(kē)技(jì)持有(yǒu)其51%的(de)±±≠‍股權，周喜章(zhāng)等18位自(zì)然人(rén)持有(yǒu)其49₹©%的(de)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康✘♠尼環網經審計(jì)的(de)經營數(shù)據如(rúλ✔★λ)下(xià)：總資産為(wèi)10,66£$♦0.02萬元，淨資産為(wèi)1,689.69萬元，2021年(★ ‌♣nián)度實現(xiàn)營業(yè)收入12,274.53萬元、淨利潤-238.22萬元，資₹©₽産負債率84.15%。

7、南(nán)京康尼電(diàn)氣技(jì)術(shù)有(yǒλπαu)限公司

統一(yī)社會(huì)信用(yòng)代碼：91320∏ 192MA1RACU01P

法定代表人(rén)：唐衛華

注冊資本：2000萬元

住所：南(nán)京經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(q₩↔¥ū)恒競路(lù)11号

經營範圍：電(diàn)氣技(jì)術(s≠σhù)及相(xiàng)關産品、新能(néng)源設備、軌道(dào)交通(tōng)設 λ備研發、生(shēng)産、銷售、租賃、維修、技(jì)↓≈Ω術(shù)服務、自(zì)動化(huà)系統集成；軟件(jiàn)技(jì)術(shù)研‌₩®發、銷售；商務信息咨詢；面向成年(nián)人(rén)開(kāi)展的(de)培訓服務（不(bù≈"♦)含國(guó)家(jiā)統一(yī)認可(kě)的(de)職σ™業(yè)證書(shū)類培訓）；自(zì)營和(hé)代理(lǐ)各類商品及技≤∞φ<(jì)術(shù)的(de)進出口業(€&↓yè)務（國(guó)家(jiā)限定企業(yè)經營或禁止進出口的(de)商品和(hé)技(j≤‌&♠ì)術(shù)除外(wài)）。（依法須經批準的(de)項目，經相(xiàng)關部門(mé§✘<™n)批準後方可(kě)開(kāi)展經營活↕♣動）

股權結構：康尼科(kē)技(jì)持有(yǒu)其55%的(de)股權，馬濤等10位自(zì)然人"∏(rén)持有(yǒu)其45%的(de≤♠λΩ)股權。

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，康尼電(d≤§‌δiàn)氣經審計(jì)的(de)經營數(shù✘ )據如(rú)下(xià)：總資産為(wè≠≥i)3,079.02萬元，淨資産為(wèi)1,237.45萬元，2021年(n↓βián)度實現(xiàn)營業(yè)收入2,132.17萬元、淨利¶'潤156.22萬元，資産負債率59.81%。

三、董事(shì)會(huì)意見(jiàn)

公司董事(shì)會(huì)認為(wèi)2022"♣γ&年(nián)對(duì)外(wài)擔保額度相(xiàng)'®關事(shì)宜符合公司實際情況，符合相(xiàng)£✔關法律法規及公司《章(zhāng)程》的(de)規定，擔保風(fēng)險總體(tǐ)可§₩(kě)控，有(yǒu)利于公司的(de)生☆'∏(shēng)産經營及長(cháng)遠(βΩ yuǎn)發展，同意公司為(wèi)全資子(zǐ)公司康尼↓₹₹電(diàn)子(zǐ)及控股子(zǐ)公司康尼£α ≥科(kē)技(jì)、康尼精機(jī)、康尼新能(néng)源及廣州康尼提供合計(jì)不(φ♥£‌bù)超過52,000.00萬元的(de)擔保；同意康尼科(ε✘ ™kē)技(jì)為(wèi)康尼環網提供的(de)總額不(bù)超過2,000.00©×萬元，為(wèi)康尼電(diàn)氣提供的(d&→<e)總額不(bù)超過1,000.00萬元的(d☆≈e)擔保。

公司獨立董事(shì)認為(wèi)：公司為(wèi)全資子(zǐ)公司及控股子(zǐ)公 ♠÷∏司使用(yòng)銀(yín)行(xíng)授信等提供不(bù)超過52,000.00萬元的(d ≥©©e)擔保、康尼科(kē)技(jì)為(wèi)康尼環♥φ©$網不(bù)超過2,000.00萬元，為(wè✘₹‌i)康尼電(diàn)氣提供的(de)總額不(bù)超過1,000.00萬元的(d&↕∏≈e)擔保是(shì)根據全資、控股子(zǐ)公司在其日(rì)常運營過程中的(de)★≠★±資金(jīn)需求而作(zuò)出的(de)決策，提供擔保的(dσ±←•e)對(duì)象為(wèi)公司合并報(bào)表範圍內(nèi)的(de)全資或控股子(∞¥>¶zǐ)公司，公司擁有(yǒu)絕對(duì)的(de) >Ω控制(zhì)力，能(néng)有(yǒu)效的(de)控制(zhì)和(hé)防範擔保∑÷風(fēng)險，未損害公司及股東(dōng)的(de)利益。公司拟提供的(d§÷✘e)擔保及履行(xíng)的(de)審批程序符合有(yǒu)×Ω 關法律法規及本公司《對(duì)外(wài)擔保管理(lǐ)制(zhì)度》€∞等規章(zhāng)的(de)規定，其決策程序合✘≈法、有(yǒu)效。因此，獨立董事(shì)同意公司為(∑γwèi)子(zǐ)公司申請(qǐng)和(hé)使用(yònφ×♣$g)銀(yín)行(xíng)授信額度提供擔保以及康尼科(kē)技(jì)為(w©×€♥èi)康尼環網、康尼電(diàn)氣提供擔保。本次擔保事(shì)項還(hái)需提交↕♣股東(dōng)大(dà)會(huì)審議(yì)。

四、累計(jì)對(duì)外(wài)擔保數(shù)量及逾期擔保的(de)數(shù)£α¶量

截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，公司為(wèi)控股子(zǐ)公'>λ♣司對(duì)外(wài)擔保總額為(wèi)人(rén)∑★✘™民(mín)币201,065,587.33元，占公司最近(jì×₩>n)一(yī)期經審計(jì)淨資産的(de)5.86%，公司無逾期擔保情況。